证券代码：000616              证券简称：ST 海投        公告编号：2021-074


                    海航投资集团股份有限公司
                 第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届监

事会第二次会议于 2021 年 8 月 29 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于

2021 年 8 月 23 日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名，会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

2021 年半年度报告的议案》。

    2、审议通过了《关于 2021 年半年度报告的议案》

    参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

2021 年半年度报告的议案》。

    三、备查文件

    1、第九届监事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                                  海航投资集团股份有限公司

                                                           监事会

                                                  二〇二一年八月三十一日