证券代码：000617      证券简称：中油资本       公告编号：2020-014


              中国石油集团资本股份有限公司
          第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第二十一次会议于 2020 年 5 月 26 日（周二）以通讯方式召开。本次
董事会会议通知文件已于 2020 年 5 月 25 日(周一）分别以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股
份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案
进行了认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的
议案》
    公司第九届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。经公司控股股东中国石油天然气集团有限公司推荐，公司
拟提名刘跃珍先生、蒋尚军先生、张少峰先生、蔡勇先生、周远鸿先
生、刘德先生为非独立董事候选人（简历见附件）。非独立董事任期
自股东大会审议通过之日起三年。
    独 立 董 事对 该议 案 发表 的 独立 意 见同 日在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议
案》
    公司拟提名韩方明先生、罗会远先生、刘力先生为第九届董事会
独立董事候选人（简历见附件），其中刘力先生为会计专业人士。独
                               1
立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核。
    独 立 董 事对 该议 案 发表 的 独立 意 见同 日在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《公司章程》等相关规定，结合公司独立董事的工作及实际情况，考
虑目前整体经济环境、所处行业上市公司薪酬水平等因素，公司第九
届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币 20 万元（含税）。
独立董事应忠实、勤勉地履行各项义务，如发生无故不出席董事会或
股东大会等相关情况，公司有权扣减部分津贴。
    独 立 董 事对 该议 案 发表 的 独立 意 见同 日在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
    公司将于 2020 年 6 月 18 日以现场会议结合网络投票方式召开
2019 年年度股东大会审议相关议案，《关于召开 2019 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2020-016）同日在中国证券报、证券时报和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                               中国石油集团资本股份有限公司
                                          董事会
                                       2020 年 5 月 28 日


                               2
附件：

                  非独立董事候选人简历
    刘跃珍，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于郑州航空工业管理学院工业会计专业，华中科技大学工商管理
研究生学历、硕士学位，研究员级高级会计师。1996 年任中航工业
江汉航空救生装备工业公司副总经理兼总会计师。2000 年任江汉航
空救生装备工业公司总经理兼中航工业第 610 研究所所长。2003 年
任中航工业北京青云航空仪表有限公司董事长兼总经理。2006 年任
中国航天科工集团公司总会计师，2007 年任中国航天科工集团公司
总会计师、党组成员，2007 年、2009 年先后兼任航天科工财务公司
董事长、航天科工资产管理公司董事长。2013 年 12 月任中国石油天
然气集团公司总会计师、党组成员，2014 年任中国石油天然气股份
有限公司董事，2016 年至 2018 年兼任中油财务有限责任公司董事长
及中国石油财务（香港）公司董事长。2003—2008 年任第十届全国
人大代表，2004—2007 年任第十三届北京市海淀区人大代表。2014
年至今任中国总会计师协会副会长、中国国际税务研究会副会长、中
国会计学会常务理事，2019 年至今任中国价格学会副会长。2017 年
4 月 13 日起任公司第八届董事会非独立董事，4 月 19 日起任公司董
事长。
    截至目前，刘跃珍先生不持有公司股份，除担任公司控股股东及
实际控制人中国石油天然气集团有限公司总会计师，与控股股东及实
际控制人存在关联关系之外，与公司其他持有 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘跃珍先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国
证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或
通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，刘跃珍先生不
属于“失信被执行人”。

                              3
    蒋尚军，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于兰州商学院财务会计专业，兰州大学工商管理硕士学位，美国
休斯顿大学工商管理硕士学位，教授级高级经济师。1993 年起历任
兰州炼油化工总厂财务处副科长、副处长、处长。1999 年任兰州炼
油化工总厂财务资产处处长。2000 年任兰州炼化分公司副总会计师
兼财务资产处处长。2000 年任兰州石化分公司副总经理兼总会计师。
2009 年任西北销售分公司总经理、党委副书记。2012 年起历任昆仑
银行党委书记、副董事长、董事长。2016 年任中国石油集团资本有
限责任公司总经理。2018 年 4 月起兼任昆仑银行党委书记，7 月起兼
任昆仑银行董事长。2017 年 4 月 13 日起任公司董事，4 月 19 日起任
公司副董事长、总经理，2017 年 5 月任公司党委书记。
    截至目前，蒋尚军先生不持有公司股份，与公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。蒋尚军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任
公司董事的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到
深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在
被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符
合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
经公司查询，蒋尚军先生不属于“失信被执行人”。
    张少峰，男，1971 年 7 月生人，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于中国石油大学（北京）工业外贸专业，清华大学工商管理专业
工商管理硕士，美国休斯敦大学 EMBA，正高级会计师。1993 年 7 月
任中国石油天然气总公司财务局税收价格处助理会计师；1995 年 12
月任中油财务有限责任公司总裁办、国际业务部职员；1999 年 6 月
先后任中石油股份重组上市组职员、财务部债务管理处高级主管、财
务部机关财务处副处长、财务部债务管理处处长；2007 年 11 月任中
石油中亚天然气管道有限公司副总会计师、党委委员、总会计师；2017
年 7 月起任中国石油天然气集团有限公司财务部总经理。
    截至目前，张少峰先生不持有公司股份，目前在中国石油天然气
集团有限公司任职，与公司其他持有 5%以上股份的股东、董事、监

                               4
事和高级管理人员不存在关联关系。张少峰先生不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦
不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等有关规定。经公司查询，张少峰先生不属于“失信被执行
人”。
    蔡 勇，男，1974 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外
永久居留权。美国德州大学阿灵顿分校工商管理硕士，会计师。自
1992 年参加工作以来，先后在华北石油管理局、外事局、中油国际
委内瑞拉公司、中国石油天然气勘探开发公司、中油国际伊拉克公司、
中油国际中东公司、财税价格部、资金部工作。2004 年任中油国际
委内瑞拉公司委内瑞拉项目部财务部经理；2008 年任中国石油天然
气勘探开发公司财务与资本运营部副主任兼会计管理中心主任；2010
年起历任中油国际伊拉克公司哈法亚项目财务会计部经理、副总会计
师；2013 年任中油国际伊拉克公司总会计师兼哈法亚项目部、鲁迈
拉项目部总会计师；2016 年任中油国际中东公司总会计师兼哈法亚
常务副总经理；2018 年 4 月任中国石油天然气集团有限公司财税价
格部总经理；2018 年 10 月任中国石油天然气集团有限公司资金部总
经理。
    截至目前，蔡勇先生不持有公司股份，目前在中国石油天然气集
团有限公司任职，与公司其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。蔡勇先生不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未
受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等有关规定。经公司查询，蔡勇先生不属于“失信被执行人”。


                               5
    周远鸿，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于澳大利亚新南威尔士大学商学院，商学硕士学位，高级会计师。
1991 年起，先后在中国石油天然气总公司财务局、中石油股份财务
部、中石油股份天然气与管道分公司财务处、中石油集团资本运营部
从事财务会计、股权管理、资本运营等工作。2002 年任中石油股份
天然气与管道分公司财务处副处长。2005 年任中石油股份资本运营
部股权管理处处长。2015 年任中石油集团派驻下属企业的专职董监
事。2016 年任中石油集团资本运营部副总经理。2018 年 10 月担任海
峡能源投资有限公司董事，11 月担任海峡能源产业基金管理（厦门）
有限公司总裁。2017 年 4 月 13 日起任公司董事。
    截至目前，周远鸿先生不持有公司股份，目前在中国石油天然气
集团有限公司任职，并兼任海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司
总裁，与公司其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。周远鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条
规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会或其他部门的行
政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他
情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等有关规定。经公司查询，周远鸿先生不属于“失信被执行人”。
    刘 德，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
中国石油大学（华东）企业管理专业硕士。1986 年参加工作，教授
级高级会计师。1986 年 7 月历任长庆石油勘探局财务处成本组会计、
基建科副科长、会计核算科科长；1997 年 4 月历任长庆石油勘探局
资金结算中心副主任、财务处副处长；1999 年 10 月历任长庆油田分
公司计划财务处副处长、财务资产处处长、关联交易处处长；2007
年 4 月任长庆油田分公司总会计师、党委委员；2016 年 12 月任中石
油集团财务部副总经理；2017 年 7 月任中石油集团资金部副总经理；
2018 年 4 月任中石油集团资金部总经理。2018 年 10 月任中油财务有
限责任公司党委书记、董事长、工会主席。


                               6
    截至目前，刘德先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。刘德先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未
受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公
开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经
公司查询，刘德先生不属于“失信被执行人”。



                   独立董事候选人简历
    韩方明，男，1966 年出生，中国国籍。毕业于北京大学并获博
士学位，并曾在哈佛大学从事博士后研究。现任外交与国际关系智库
察哈尔学会会长。历任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国
政协委员，2008 年 3 月起担任全国政协外事委员会副主任；1999 年
至 2016 年 9 月历任 TCL 集团董事、执行董事和副董事长；现任欧美
同学会副会长、中国留学人才发展基金会副理事长、中国国际关系学
会副会长、中国东南亚研究会副会长、中国人民外交学会高级理事、
中国人民对外友好协会全国理事。目前还担任中国船舶重工股份有限
公司的独立董事。2017 年 4 月 13 日起任公司独立董事。
    截至目前，韩方明先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。韩方明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得
担任公司董事的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未
受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资
格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关
规定。经公司查询，韩方明先生不属于“失信被执行人”。


                              7
    罗会远，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于中国人民大学，法律硕士研究生。1994 年任海军政治部办公
室司法秘书。2003 年任北京市天银律师事务所律师、合伙人。2011
年任北京天银（上海）律师事务所主任。2016 年任北京市海润律师
事务所高级合伙人，2017 年任北京海润天睿律师事务所高级合伙人，
2018 年 5 月任北京海润天睿律师事务所主任。2007 年至 2015 年任江
苏三友集团股份有限公司独立董事。现任西藏天路股份有限公司、上
海嘉麟杰纺织品股份有限公司、苏州扬子江新型材料股份有限公司、
咸亨国际科技股份有限公司独立董事。2017 年 4 月 13 日起任公司独
立董事。
    截至目前，罗会远先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。罗会远先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得
担任公司董事的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未
受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资
格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关
规定。经公司查询，罗会远先生不属于“失信被执行人”。
    刘 力，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
北京大学物理学专业硕士研究生，比利时天主教鲁汶大学工商管理硕
士。刘力先生 1984 年至 1985 年任教于北京钢铁学院。1986 年至今
任教于北京大学光华管理学院及其前身经济学院经济管理系。现担任
北京大学金融与证券研究中心副主任，博士生导师。刘力先生目前还
担任交通银行股份有限公司、深圳宇顺电子股份有限公司、中国国际
金融股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司独立董事。2017
年 4 月 13 日起任公司独立董事。
    截至目前，刘力先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。刘力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任
公司董事的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到

                                  8
深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在
被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符
合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
经公司查询，刘力先生不属于“失信被执行人”。




                              9