证券代码：000617      证券简称：中油资本       公告编号：2021-008


              中国石油集团资本股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第六次会议于
2021 年 2 月 25 日（周四）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文
件于 2021 年 2 月 20 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议
应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的
有关规定。参会全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，通过了
《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》，选举谢海兵先生
为第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。谢海兵先生担任战略委员会委员后，战
略委员会委员为：主席刘跃珍，委员蒋尚军、谢海兵、蔡勇、周远鸿。
    谢海兵先生简历详见附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                               中国石油集团资本股份有限公司
                                           董事会
                                       2021 年 2 月 26 日




                               1
附件：
    谢海兵，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于中国石油勘探开发研究院油气田开发工程专业，博士研究生；
清华大学核科学与技术专业，博士后学位，教授级高级经济师。2000
年起历任中国石油股份公司财务部信息管理处干部、副处长、处长、
财务部副总会计师。2009 年任克拉玛依市商业银行信息总监。2010
年任昆仑银行信息总监、副行长。2016 年任中国石油天然气集团有
限公司财务部副总经理。2018 年任中国石油集团共享运营有限公司
筹备组副组长、总经理。2020 年任中国石油天然气集团有限公司财
务部总经理。2021 年 2 月任中国石油集团资本股份有限公司董事。
    截至目前，谢海兵先生不持有公司股份，除上述情况外谢海兵先
生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。谢海兵先生不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深
圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经
公司查询，谢海兵先生不属于“失信被执行人”。




                               2