股票代码：000620          股票简称：新华联             公告编号：2020-002



                 新华联文化旅游发展股份有限公司

             第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
二次会议通知于2020年1月9日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出。会
议于2020年1月9日在北京市顺义区新华联国际文化交流中心以现场表决方式召
开。本次会议应参会董事9名，现场参会董事5名，董事傅军先生、冯建军先生因
工作原因无法出席现场会议，委托董事张建先生出席并代为行使表决权，独立董
事杨金国先生、何东翰先生因工作原因无法出席现场会议，委托独立董事赵仲杰
先生出席并代为行使表决权。会议由公司副董事长李建刚先生主持。本次会议的
召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    董事会同意选举马晨山先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。
    本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
                                                             2020年1月9日