股票代码：000620         股票简称：新华联          公告编号：2021-051




                 新华联文化旅游发展股份有限公司

                   关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18
日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议
案》。根据公司工作安排，董事会同意公司原副总裁兼董事会秘书杭冠宇先生不
再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总裁职务。同时经董事长提名，
董事会同意聘任鲁炳波先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起
至第十届董事会届满之日止。
    杭冠宇先生自担任公司董事会秘书以来，凭借其丰富的工作经历及对公司、
行业的深刻理解，成功组织实施新华联借壳*ST 圣方上市，上市后主导完成多项
重大资本运作。在公司日常工作中，杭冠宇先生勤勉尽责、积极履职，不断完善
公司内部控制体系，持续强化公司规范治理，坚持提高信息披露质量、落实投资
者回报、促进公司与投资者之间的良性关系，并将公司规范治理的理念渗透于公
司日常经营中，促进企业的创新发展、推动公司履行社会责任，为公司的发展做
出了杰出贡献。公司及董事会对杭冠宇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷
心的感谢。


    特此公告。


                                  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 18 日