证券简称：长安汽车（长安 B）        证券代码：000625（200625）       公告编号：2019—25
                            重庆长安汽车股份有限公司
                      第七届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。


    公司于 2019 年 4 月 19 日召开第七届监事会第二十六次会议，会议通知及文件于 2019

年 4 月 9 日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以书面表决方式召

开，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

    议案一 2018 年监事会工作报告

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2018 年监事会工作报告详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    议案二 2018 年度报告及摘要

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2018 年年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2018 年度报告

摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2018

年度报告摘要》（公告编号：2019-23）。

    议案三 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的说明

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2018 年财务决算报告数据与公司 2018 年度审计报告一致。2019 年度经营目标： 2019

年实现汽车销售量 215 万辆。

    议案四 2018 年度内部控制自我评价报告

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经核查，我们认为：
    （1）公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部

控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公

司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；

    （2）公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、

内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、

顺畅运行；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行

和监督充分有效；

    （3）公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地

反映了公司内部控制制度的建立、执行情况；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规

定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，

不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

    2018 年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    议案五 关于注销公司部分股票期权的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会经核查认为：公司监事会对调整公司股票期权激励计划中注销股票期权的原

因、数量和激励对象名单进行了认真核查，认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律

法规及《股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成

果产生实质性影响。

    详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于注销公司部分股

票期权的公告》（公告编号：2019-24）。

    以上第一、二、三项议案尚须提交于公司股东大会审议批准。



                                                  重庆长安汽车股份有限公司监事会

                                                           2019 年 4 月 23 日