长安汽车:第八届董事会第九次会议决议公告2020-11-19
证券简称:长安汽车(长安 B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2020-101
重庆长安汽车股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司于 2020 年 11 月 18 日召 开了 第八 届董 事会 第九次会 议, 会议 通知 及文 件于
2020 年 11 月 16 日通 过邮 件或 传真 等方 式送 达公 司全 体董 事。 会议 应到 董事 13 人,
实际 参加 表决 的董 事 13 人 。本 次董 事会 符合 《公 司法 》和 《公 司章 程》 等有 关规 定,
会议 形成 的决 议合 法、 有效 。会 议以 书面 表决 方式 审议 通过 了以 下议 案:
议案 一 关于 公司 下属 子公 司开 展远 期结 汇交 易的 议 案
表决 结果 :同 意 13 票 ,反 对 0 票, 弃权 0 票。
详细 内容 见同 日披 露在 巨潮 资讯 网 www.cninfo.com.cn 及《 中国 证券 报》、《证 券时
报》、《证 券日 报 》、《 上海 证 券报 》上 的《 关 于公 司下 属子 公司 开 展远 期结 汇交 易 的公
告》(公 告编 号:2020-102)。
议案 二 关于 使 用银 行承 兑汇 票 、信 用证 支 付募 投项 目资 金 并以 募集 资金 等 额置
换的 议案
表决 结果 :同 意 13 票 ,反 对 0 票, 弃权 0 票。
详细 内容 见同 日披 露在 巨潮 资讯 网 www.cninfo.com.cn 及《 中国 证券 报》、《证 券时
报》、《证 券日 报 》、《 上海 证 券报 》上 的《 关 于使 用银 行承 兑汇 票 、信 用证 支付 募 投项
目资 金并 以募 集资 金等 额置 换的 公告 》( 公告 编号 :2020-103)。
议案 三 关于 使用 募集 资金 置换 先期 投入 自有 资金 的 议案
表决 结果 :同 意 13 票 ,反 对 0 票, 弃 权 0 票。
根 据安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 安 永 华 明 ( 2020 ) 专 字 第
60662431_D05 号《关 于重 庆长 安汽 车股 份有 限公 司以 募集 资金 置换 预先 已投 入自 筹资
金鉴 证报 告》,截 至 2020 年 10 月 9 日止 ,公 司以 自筹 资金 预先 投入 募集 资金 投资 项目
投资 总额 合计 人民 币 1,378,818,553.05 元。 具体 情况 如下 :
单位 :万 元
序 拟使用募集 自筹资金预 募集资金置
投资项目名称 项目总投资
号 资金 先投入金额 换金额
重庆 长 安 汽车 股 份 有限 公 司H
1 系 列五 期 、NE1 系列 一 期 发 动 376,936.00 142,039.00 36,506.83 36,506.83
机生产能力建设项 目
碰撞 试验 室 能力 升级 建 设项
2 11,600.00 11,544.00 320.26 320.26
目
3 CD569 生产线建设项目 16,059.00 15,628.00 21.22 21.22
1
合肥 长安 汽 车有 限公 司 调整
4 355,089.00 250,789.00 101,033.55 101,033.55
升级项目
合计 759,684.00 420,000.00 137,881.86 137,881.86
详细 内容 见同 日披 露在 巨潮 资讯 网 www.cninfo.com.cn 及《 中 国证 券报 》、《 证券
时报 》、《 证券 日 报》、《上 海 证券 报》 上的 《 关于 使用 募集 资金 置 换先 期投 入自 有 资金
的公 告》(公 告编 号:2020-104)。
重庆长 安汽 车股 份有 限公 司董 事会
2020 年 11 月 19 日
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