证券代码：000625(200625)      证券简称：长安汽车（长安 B）       公告编号：2022-76
                           重庆长安汽车股份有限公司
      关于拟收购长安新能源股权暨签署《股权转让协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规
定的重大资产重组。
    2．本次交易尚需获得公司董事会、股东大会及国家市场监督管理总局反 垄断 局
的批准，其能否通过审批尚存在不确定性。如最终达成交易，长安新能源将 纳入公
司合并报表范围，对公司业绩产生一定影响。公司将根据相关事项的进展情 况， 及
时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    一、交易概述
    重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）于 2022 年 11
月 9 日与重庆长安新能源汽车科技有限公司（以下简称“长安新能源”或“ 标的 公
司”）的股东重庆长新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长新 基金”）
和重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“承为基 金 ”）
分别签署《股权转让协议》，公司拟收购长新基金持有的长安新能源 7.71%股 权和 承
为基金持有的长安新能源 2.63%股权。本次交易完成后，公司持股比例将由 40.66%
增加至 51.00%，长新基金持股比例将由 11.08%减少至 3.37%，承为基金持股 比例将
由 8.20%减少至 5.57%，长安新能源将纳入公司合并报表范围。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定 的
重大资产重组，尚需获得公司董事会、股东大会及国家市场监督管理总局反 垄断 局
的批准。
    二、交易对方的基本情况
    （一）长新基金
    1．企业名称：重庆长新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    2．注册地址：重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号
    3．主要办公地点：重庆市渝北区星光大道92号土星B1座16楼
    4．企业类型：有限合伙企业
    5．执行事务合伙人：重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司
    6．注册资本：105,800万元人民币

                                         1
    7．主营业务：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款 、发放 贷
款以及证券、期货等金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方 可
开展经营活动。】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营 活 动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    8．统一社会信用代码：91500000MA60M3Y619
    9．主要股东：重庆承运企业管理有限公司、重庆战略性新兴产业股权投 资基 金
合伙企业（有限合伙）、重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司、重庆两 江新 区
承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
    10．实际控制人：重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 及
重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
    11．长新基金与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务 、人 员
等方面没有关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其 他 关 系。
    12．经查询，长新基金不是失信被执行人，信用状况和履约能力良好。
    （二）承为基金
    1．企业名称：重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    2．注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇工农路23号
    3．主要办公地点：重庆市渝北区星光大道1号星光大厦A座5楼内
    4．企业类型：有限合伙企业
    5．执行事务合伙人：重庆承运贰号企业管理有限公司
    6．注册资本：475,100万人民币
    7．主营业务：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放 贷
款以及证券、期货等金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方 可
开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营 活 动）
    8．统一社会信用代码：91500000MA5U67L09B
    9．主要股东：重庆承运贰号企业管理有限公司、重庆两江新区开发投资 集团 有
限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司。
    10．实际控制人：重庆两江新区管委会。
    11．承为基金与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务 、人 员
等方面没有关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其 他 关 系。
    12．经查询，承为基金不是失信被执行人，信用状况和履约能力良好。
    三、交易标的基本情况
    1．收购标的：重庆长安新能源汽车科技有限公司 10.34%股权

                                     2
     2．统一社会信用代码：91500000MA5YXHKB07
     3．注册资本：32,810.8278 万元人民币
     4．企业类型：有限责任公司
     5．注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路 39 号 2 屋 208 室
     6．成立日期：2018 年 5 月 28 日
     7．经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相 关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为 准）
一般项目：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨 询 服 务；
汽车整车制造(不含汽车发动机)；汽车零部件销售；汽车工程和技术研究 和 试验 发
展；信息技术咨询服务；汽车工程技术与设计服务；节能技术推广服务；新 能源 技
术推广服务；环保技术推广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用 互联 网
销售汽车、摩托车、零配件；机动车充电服务；汽车租赁服务（不得从事出 租客 运
和道路客货运输经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，会议及展 览服 务，
服装服饰零售，钟表零售，眼镜零售，针纺织品零售，日用家电零售，工艺 品及 收
藏品零售，计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营 业执 照
依法自主开展经营活动）。
     8．历史沿革：长安新能源于 2018 年 5 月 28 日注册成立，注册资本为 人民 币
9,900.00 万元，长安汽车持股 100%。2020 年 1 月 20 日，长安新能源引入 4 家投 资
人并完成工商变更，注册资本变更为 20,222.82 万元，股本结构变更为长安汽 车持 股
48.95%，长新基金持股 17.97%，南京润科产业投资有限公司持股 17.97%， 承为 基
金持股 13.30%，重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称“ 南
方工业基金”）持股 1.80%。2022 年 3 月 24 日，长安新能源引入长安汽车和 南方 工
业基金 2 家原股东及交银博裕一号（苏州）债转股权投资基金（有限合伙） 等 8 家
新股东并完成工商变更，注册资本变更为 32,810.83 万元。
     9．本次交易前后长安新能源股权变化如下：
序                                                            持股比例（%）
                           股东单位
号                                                        股权转让前   股权转让后
1    重庆长安汽车股份有限公司                                  40.66          51.00
2    重庆长新股权投资基金合伙企业（有限合伙）                  11.08           3.37
3    南京润科产业投资有限公司                                  11.08          11.08
     重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有 限 合
4                                                               8.20           5.57
     伙）
5    交银博裕一号（苏州）债转股权投资基金（有 限合 伙）         7.71           7.71

                                       3
6    南方工业资产管理有限责任公司                             5.47         5.47
7    重庆承元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）             5.40         5.40
8    芜湖信石信鸿股权投资合伙企业（有限合伙）                 3.85         3.85
9    重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）             2.50         2.50
     重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有 限 合
10                                                            1.54         1.54
     伙）
     重庆新动未涞四号企业管理咨询合伙企业（有 限 合
11                                                            0.90         0.90
     伙）
12   南方工业智能出行投资（天津）合伙企业（有 限合 伙）       0.85         0.85
13   珠海德擎混改二号股权投资合伙企业（有限合伙）             0.77         0.77
                           合计                             100.00      100.00
注：以上计算结果部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，是 由于 四
舍五入所造成。
     10．经查询，长安新能源不是失信被执行人。长安新能源公司章程或其 他文 件
中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
     四、交易协议的主要内容
     转让方：重庆长新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区承 为股 权
投资基金合伙企业（有限合伙）
     受让方：重庆长安汽车股份有限公司
     标的公司：重庆长安新能源汽车科技有限公司
     1．标的股权：长新基金持有的长安新能源 7.71%股权，承为基金持有的 长安 新
能源 2.63%股权。
     2．交易定价原则：按市场化定价，双方协商确定。
     3．协议生效条件：协议经转让方和受让方法定代表人或授权代表签字并 加盖 公
司公章后成立，待转让方和受让方内部最高决策机构批准本次所述交易及经 营者 集
中申报取得相关政府部门的审批同意（如需）后生效。
     4．股权交割：受让方支付完毕所有股权转让价款之日为股权交割之日。自交 割
日起，受让方按照法律、法规和修订后的目标公司章程的规定，对标的股权 享有 股
东权利，承担股东义务。
     5．过渡期损益：股权转让协议签订至股权交割日前，为过渡期。过渡 期内，就
标的公司已积累未分配利润以及新产生利润，按照利益归于本次股权转让后 所有 股
东的原则，由交割日后标的公司各股东按本次股权转让后的章程约定分配。
     6．违约条款：任何一方违反交易协议约定均构成违约。守约方有权要求 违约 方
承担相应违约责任。如本次股权收购最终未能取得相关政府部门对经营者集 中申 报
                                        4
的审批同意，双方互不承担违约责任，任何一方均有权解除本协议。
    五、交易目的和对公司的影响
    1．交易目的
    长安新能源是公司“香格里拉”战略的核心载体，承载长安汽车向新能 源转 型
的战略使命。本次交易目的是加强长安汽车与长安新能源的战略统筹和资 源 协 调，
加速打造长安新能源成为行业领先的数字电动汽车引领者。
    2．对公司的影响
    本次收购完成后，公司持有长安新能源股份比例由 40.66%上升至 51.00%，长
安新能源将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围，对公司业绩产生一 定 影 响。
实现控股后将加强公司与长安新能源在研、产、供、销、资金等方面的协 同 效 应，
提升公司的竞争能力和持续盈利能力，加速实现长安汽车向智能新能源转型 的战 略
目标。
    六、备查文件
    《股权转让协议》
    特此公告


                                           重庆长安汽车股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 11 日




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