证券代码：000626   证券简称：远大控股   公告编号：2019-015

               远大产业控股股份有限公司第九届董事会
                     2019 年度第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2019 年度第二
次会议于 2019 年 4 月 15 日以传真方式召开（会议通知于 2019 年 4 月 10 日以电
子邮件方式发出），应到董事 13 名，实到董事 13 名。本次会议由董事长金波先
生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议
案表决如下：
    一、关于调整子公司股权结构并履行出资义务的议案。
    详见公司 2019 年 4 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权结构并履行出资义
务的公告》。
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、关于子公司投资低风险理财产品的议案。
    详见公司 2019 年 4 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资低风险理财产品的公告》。
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、关于子公司投资股票指数基金的议案。
    详见公司 2019 年 4 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资股票指数基金的公告》。

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    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、关于召开 2018 年度股东大会的议案。
    详见公司 2019 年 4 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    特此公告。




                                         远大产业控股股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月十七日




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