证券代码：000626   证券简称：远大控股   公告编号：2019-019

                       远大产业控股股份有限公司
                  关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2018 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第九
届董事会于 2019 年 4 月 15 日召开的 2019 年度第二次会议审议批准召开本次股
东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等
的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 13:30。
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 6 日-5 月 7 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 7
日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 5 月 6 日 15:00-2019 年
5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 26 日。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

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    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区惊驾路 555 号泰富广场
A 座 15 楼 1503 会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会表决的提案名称：
    提案 1、关于《2018 年年度报告》正文及摘要的议案。
    提案 2、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案。
    提案 3、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案。
    提案 4、关于《2018 年度利润分配方案》的议案。
    提案 5、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务审计机构的议案。
    提案 6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务报告内部控制审计机构的议案。
    提案 7、关于《独立董事报酬调整方案》的议案。
    提案 8、关于调整子公司股权结构并履行出资义务的议案。
    提案 9、关于子公司投资低风险理财产品的议案。
    提案 10、关于子公司投资股票指数基金的议案。
    2、上述提案已经公司第九届董事会 2019 年度第一次会议和第二次会议、第
九届监事会 2019 年度第一次会议审议通过，详见公司 2019 年 3 月 21 日、4 月
17 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2018
年年度报告正文及摘要》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作
报告》、《关于调整子公司股权结构并履行出资义务的公告》、《关于子公司投资低
风险理财产品的公告》、《关于子公司投资股票指数基金的公告》等公告。
    3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
    4、根据《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修
订稿）》，宁波至正投资管理有限公司及金波先生、吴向东先生、许强先生、石浙


                                    2
明先生、王开红先生、许朝阳先生、夏祥敏先生、兰武先生、翁启栋先生、邹明
刚先生、王大威先生、陈婥婷女士、张伟先生、蒋新芝女士、蔡华杰先生、罗丽
萍女士、傅颖盈女士、王钧先生、陈菲女士、徐忠明先生、邢益平先生、孙追芳
女士、邹红艳女士、钱薛斌先生、郭和平先生等 25 名自然人同意并承诺按照补
偿实施方案的规定将应质押的股份质押给远大物产集团有限公司, 并放弃该等
被质押股份在质押期间相应的表决权，详见公司 2018 年 8 月 1 日披露于《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于<公
司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）>暨关联交
易的公告》（公告编号：2018-041）。
     该等股东可以接受其他股东委托进行投票。
     5、除审议事项外，本次股东大会还将听取独立董事《2018 年度述职报告》。
     三、提案编码
                                                                                    备注
    提案编码               提案名称                                           该列打勾的栏目可
                                                                                   以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √
非累积投票提案
     1.00        关于《2018 年年度报告》正文及摘要的议案                             √
     2.00        关于《2018 年度董事会工作报告》的议案                               √
     3.00        关于《2018 年度监事会工作报告》的议案                               √
     4.00        关于《2018 年度利润分配方案》的议案                                 √
     5.00        关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财          √
                 务审计机构的议案
     6.00        关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财          √
                 务报告内部控制审计机构的议案
     7.00        关于《独立董事报酬调整方案》的议案                                  √
     8.00        关于调整子公司股权结构并履行出资义务的议案                          √
     9.00        关于子公司投资低风险理财产品的议案                                  √
    10.00        关于子公司投资股票指数基金的议案                                    √

     四、会议登记等事项
     1、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、深圳股东账户卡、出席
人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡、持股证
明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2019 年 5
月 6 日 9:00 至 11:00、14:00 至 16:00 到公司董事会秘书处办理登记手续。异地
股东可采用信函或传真方式登记。
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    2、会议联系方式
    联系人：张勉、谭卫，电话：0518-85153595、85153567，传真：0518-85150105，
地址：江苏省连云港高新技术产业开发区高新八路 4 号，邮政编码：222006。
    3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
    公司第九届董事会 2019 年度第二次会议决议。
    特此通知。




                                         远大产业控股股份有限公司董事会

                                            二〇一九年四月十七日




                                     4
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 6 日（现场股东大会召开
前一日）15：00，结束时间为 2019 年 5 月 7 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 附件2：

                                     授权委托书


      1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：
      2、受托人姓名、身份证号码：
      3、对远大产业控股股份有限公司于 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年度股东
 大会的提案的明确投票意见指示：
  提案编码                提案名称                   备注       同意   反对   弃权
                                                 该列打勾的栏
                                                   目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所         √
                             有提案
非累积投票提案
     1.00        关于《2018 年年度报告》正文          √
                 及摘要的议案

     2.00        关于《2018 年度董事会工作报          √
                 告》的议案

     3.00        关于《2018 年度监事会工作报          √
                 告》的议案

     4.00        关于《2018 年度利润分配方案》        √
                 的议案

     5.00        关于续聘天衡会计师事务所（特         √
                 殊普通合伙）为公司 2019 年度
                 财务审计机构的议案
     6.00        关于续聘天衡会计师事务所（特         √
                 殊普通合伙）为公司 2019 年度
                 财务报告内部控制审计机构的
                 议案
     7.00        关于《独立董事报酬调整方案》         √
                 的议案

     8.00        关于调整子公司股权结构并履           √
                 行出资义务的议案

     9.00        关于子公司投资低风险理财产           √
                 品的议案


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10.00     关于子公司投资股票指数基金    √
          的议案


 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
 4、授权委托书签发日期和有效期限：
 5、委托人（签名或盖章）：




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