远大产业控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-047
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远大产业控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长金波先生、财务总监于滟女士及会计机构负责人赵朝君先生声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,271,193,014.33 6,956,391,419.33 4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,656,999,958.42 2,585,341,759.02 2.77%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 17,482,719,822.96 2.67% 50,200,740,772.09 4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,302,078.43 -65.47% 67,736,573.88 176.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常
54,072,374.54 214.74% 43,409,522.69 129.51%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -192,753,336.91 86.90%
基本每股收益（元/股） 0.0392 -61.94% 0.1240 203.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0392 -61.94% 0.1240 203.18%
加权平均净资产收益率 0.81% -1.61% 2.58% 1.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,886.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是子公司收到的现代服务
47,952,501.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 业发展补助等政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 子公司远大物产集团有限公司
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 （以下简称：远大物产）及其部
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -46,239,982.77 分子公司于报告期从事电子交
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 易、期货交易等业务实现的净损
的投资收益 益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,235,904.83
减：所得税影响额 3,282,443.01
少数股东权益影响额（税后） -11,704,957.27
合计 24,327,051.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,617 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国远大集团有
境内非国有法人 38.59% 209,522,100 0 质押 76,900,000
限责任公司
连云港金控资本
国有法人 16.06% 87,161,400 0 质押 43,580,000
管理有限公司
金波 境内自然人 2.21% 12,007,534 12,007,534 质押 5,074,518
吴向东 境内自然人 1.99% 10,780,604 10,780,604
许强 境内自然人 1.88% 10,191,677 10,191,677 质押 4,307,120
宁波至正投资管
境内非国有法人 1.87% 10,126,337 10,126,337 质押 10,126,337
理有限公司
石浙明 境内自然人 1.49% 8,110,936 8,097,736 质押 3,422,181
王开红 境内自然人 1.14% 6,183,727 6,183,727 质押 2,613,302
许朝阳 境内自然人 1.06% 5,742,031 5,742,031 质押 2,426,638
夏祥敏 境内自然人 0.81% 4,416,946 4,416,946 质押 1,866,644
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国远大集团有限责任公司 209,522,100 人民币普通股 209,522,100
连云港金控资本管理有限公司 87,161,400 人民币普通股 87,161,400
张启玲 2,124,168 人民币普通股 2,124,168
应铭世 1,982,104 人民币普通股 1,982,104
马瑞敏 1,885,000 人民币普通股 1,885,000
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车国宝 1,441,626 人民币普通股 1,441,626
李冬梅 1,240,200 人民币普通股 1,240,200
黄冠 1,223,500 人民币普通股 1,223,500
车强 1,139,010 人民币普通股 1,139,010
方敏 1,120,000 人民币普通股 1,120,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1、合并资产负债表项目
报表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例（%） 变动原因
主要原因是本期以票据结算的业务
应收票据 31,086,721.48 64,687,688.29 -51.94%
减少。
主要原因是期末签订的采购合约大
预付款项 917,601,418.30 485,630,767.88 88.95% 于年初，按合同约定比例支付的预付
款项增加。
其他应收款 117,252,685.98 184,953,734.75 -36.60% 主要原因是期末应收出口退税减少。
主要原因是收购东莞飞亚达寰球华
固定资产 127,772,694.26 44,311,882.11 188.35% 吉润油脂有限公司（以下简称“东莞
飞亚达”）后固定资产价值增加。
主要原因是收购东莞飞亚达后无形
无形资产 59,582,010.68 15,990,642.42 272.61%
资产价值增加。
主要原因是期末衍生品浮动亏损较
衍生金融负债 281,119,151.69 60,849,707.15 361.99%
期初增加。
主要原因是期末公司签订的销售合
预收款项 743,848,403.36 505,997,998.00 47.01% 约大于年初，根据合同约定收取的预
收款项增加。
主要原因是本期增加应付收购东莞
其他应付款 166,366,312.76 27,836,736.85 497.65%
飞亚达股权款项。
2、合并利润表项目
报表项目 本期发生额（元） 上年同期发生额（元） 变动比例（%） 变动原因
主要原因是本期融资规模同比下降，
财务费用 40,383,861.65 104,964,608.75 -61.53% 利息支出减少，同时通过加强外汇管
理，汇兑损失同比下降。
主要原因是本期政府补助金额与上
其他收益 47,952,501.58 82,244,068.14 -41.69%
年同期同比减少。
主要原因是本期衍生品平仓盈利较
投资收益 164,571,420.08 13,435,201.80 1124.93%
上年同期大幅上涨。
主要原因是本期衍生品浮动亏损额
公允价值变动收益 -211,332,662.64 199,094,186.81 -206.15%
大于上年同期。
资产减值损失 38,361,928.53 -10,649,903.99 460.21% 主要原因是本期冲回预提合同亏损。
主要原因是本期违约金赔偿金等大
营业外收入 17,724,872.83 8,606,078.91 105.96%
于上年同期。
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营业外支出 3,488,968.00 17,412,928.49 -79.96% 主要原因是本期预提合同损失减少。
3、合并现金流量表项目
报表项目 本期发生额（元） 上年同期发生额（元） 变动比例（%） 变动原因
经营活动产生的现 主要原因是本期公司销售收回现金
-192,753,336.91 -1,471,091,137.81 86.90%
金流量净额 同比增加。
投资活动产生的现 主要原因是本期到期及赎回的理财
43,778,707.64 393,351,123.71 -88.87%
金流量净额 产品少于上年同期。
主要原因是本期融资规模下降的幅
筹资活动产生的现
-334,342,682.56 -619,614,136.53 46.04% 度低于上年同期，本期流动资金贷款
金流量净额
到期还贷金额同比减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司全资子公司远大物产控股70%的子公司远大石化有限公司涉嫌操纵期货市场案于2018年被移送
到抚顺市中级人民法院提起公诉，目前案件尚在审理过程中。远大石化有限公司已于2017年度将5.60亿元
扣押款划至有关部门指定账户，并暂按扣押款金额计提了预计损失,敬请投资者注意投资风险。
2、公司于2016年度实施了重大资产重组，因重组标的资产业绩承诺未实现，宁波至正投资管理有限
公司及金波等25名自然人需向公司进行补偿。公司2018年度第一次临时股东大会审议批准了《公司重大资
产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）》, 根据该补偿实施方案，补偿分两次进行。
截止到本报告期末，第一次补偿已经完成，第二次补偿尚未实施完毕，敬请投资者注意投资风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《风险提示公告》，公告编号：2017-069，
2017 年 09 月 25 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《重大风险事项的进展公告》，公告编
2018 年 04 月 12 日 号：2018-005，巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
子公司涉嫌操纵期货市场案
《2017 年年度报告正文》等，巨潮资讯
2018 年 04 月 28 日
网（http://www.cninfo.com.cn）。
《重大风险事项的进展公告》，公告编
2018 年 10 月 18 日 号：2018-058，巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于<公司重大资产重组标的资产业
绩承诺未实现的补偿实施方案>暨关联
2018 年 06 月 22 日
交易的公告》等，公告编号：2018-028，
《公司重大资产重组标的资产业绩承诺 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
未实现的补偿实施方案（修订稿）》暨关 《关于<公司重大资产重组标的资产业
联交易事项 绩承诺未实现的补偿实施方案（修订
2018 年 08 月 01 日 稿）>暨关联交易的议案》等，公告编号：
2018-041，巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
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《2018 年度第一次临时股东大会决议公
2018 年 08 月 17 日 告》等，公告编号：2018-046，巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于第一次业绩承诺补偿股份回购注
销完成情况的公告》，公告编号：
2018 年 12 月 22 日
2018-073，巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《关于第一次业绩承诺补偿股份回购注
2019 年 04 月 11 日 销完成的公告》等，公告编号：2019-011，
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于宁波至正投资管理有限公司及金
波等 25 名自然人未在承诺期限内履行完
2019 年 08 月 16 日 毕业绩补偿实施方案的公告》，公告编
号：2019-040，巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
蔡华杰;陈菲; 交易对方同
陈婥婷;傅颖 意并承诺在
盈;郭和平;蒋 公司股东大
新芝;金波;兰 会批准补偿
武;罗丽萍;宁 实施方案后
波至正投资 的六十个工 除吴向东外
2018 年 08 月 2018 年 11 月
资产重组时所作承诺 管理有限公 其他承诺 作日内，按照 的其他承诺
16 日 09 日
司;钱薛斌;石 补偿实施方 方均已履行
浙明;孙追芳; 案的规定将
王大威;王钧; 应质押的股
王开红;翁启 份质押给远
栋;吴向东;夏 大物产, 该等
祥敏;邢益平; 股份不存在
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徐忠明;许朝 被查封、冻结
阳;许强;张伟; 或其他权利
邹红艳;邹明 受到限制的
刚 情形, 亦不存
在其他法律
纠纷, 且交易
对方同意放
弃该等被质
押股份在质
押期间相应
的表决权。
交易对方承
诺无条件配
合公司在补
偿实施方案
获得公司股
蔡华杰;陈菲;
东大会批准
陈婥婷;傅颖
后的六十个
盈;郭和平;蒋
工作日内实
新芝;金波;兰
施完毕第一
武;罗丽萍;宁
次业绩补偿 已经履行完
波至正投资
义务，在涉嫌 成第一次业
管理有限公
操纵期货市 绩补偿之股
司;钱薛斌;石
场案有最终 2018 年 08 月 2019 年 08 月 份注销及现
浙明;孙追芳; 其他承诺
的司法判决 16 日 16 日 金股利返还
王大威;王钧;
结果后九十 义务，尚未完
王开红;翁启
个工作日内 成第二次业
栋;吴向东;夏
实施完毕第 绩补偿义务。
祥敏;邢益平;
二次业绩补
徐忠明;许朝
偿义务，在补
阳;许强;张伟;
偿实施方案
邹红艳;邹明
获得公司股
刚
东大会批准
后一年内实
施完毕所有
业绩补偿义
务。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当详 因公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现，宁波至正投资管理有限公司及金
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细说明未完成履行的具体原因及下 波等 25 名自然人承诺在 2019 年 8 月 16 日前分两次履行完毕业绩补偿义务；为了提高
一步的工作计划 第二次补偿的可执行性，宁波至正投资管理有限公司及金波等 25 名自然人承诺在第二
次补偿前将尚未进行第二次补偿的公司股份质押给远大物产，并放弃该等应质押股份
在质押期间相应的表决权。截止本报告期末，该等承诺未能完全履行，具体情况如下：
1、宁波至正投资管理有限公司及金波等 25 名自然人应将其所持的尚未进行第二
次补偿的公司股份 33,184,787 股质押给公司的全资子公司远大物产。宁波至正投资管
理有限公司及金波等 24 名自然人已经将应质押的公司股份 28,628,781 股质押给远大物
产；吴向东由于被司法机关采取刑事强制措施，无法亲自到证券公司柜台办理手续，
暂未将应质押的公司股份 4,556,006 股质押给远大物产。宁波至正投资管理有限公司及
金波等 25 名自然人均遵守了放弃应质押公司股份表决权的承诺。
2、宁波至正投资管理有限公司及金波等 25 名自然人已经完成第一次补偿，由于
远大石化有限公司涉嫌操纵期货市场案尚在法院审理过程中，没有最终的司法判决结
果，公司无法根据司法判决结果计算出交易对方最终应补偿的总金额（含资产减值测
试补偿），故宁波至正投资管理有限公司及金波等 25 名自然人无法履行第二次业绩补
偿义务，导致无法在承诺期限内履行完毕所有业绩补偿义务。
公司将积极采取措施督促宁波至正投资管理有限公司及金波等 25 名自然人按照
补偿实施方案履行所有业绩补偿义务。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 90,022 36,635.7 0
合计 90,022 36,635.7 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生品 衍生品 衍生品 报告期 报告期 计提减 期末投 报告期
关联关 是否关 起始日 终止日 期初投 期末投
投资操 投资类 投资初 内购入 内售出 值准备 资金额 实际损
系 联交易 期 期 资金额 资金额
作方名 型 始投资 金额 金额 金额 占公司 益金额
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称 金额 （如 报告期
有） 末净资
产比例
鲁证期
2019 年 2019 年
货股份 商品期 464,309 934,615 22,521, 22,121, 935,774 352.19 -4,524.2
无 否 01 月 01 09 月 30
有限公 货 .27 .43 611.84 172.25 .11 % 6
日 日
司等
兴证期 2019 年 2019 年
商品期 4,814.4 137,317 144,782
货有限 无 否 01 月 01 09 月 30 7,595 130 0.05% 32.13
权 5 .8 .8
公司等 日 日
2019 年 2019 年
工商银 远期外 224,324 235,401 6,557,7 6,977,8 155,072
无 否 01 月 01 09 月 30 58.36% -772.13
行等 汇 .92 .3 13.25 50.45 .56
日 日
693,448 1,177,61 29,216, 29,243, 1,090,9 410.60 -5,264.2
合计 -- --
.64 1.73 642.89 805.5 76.67 % 6
衍生品投资资金来源 公司自有营运资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
2018 年 12 月 12 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2018 年 12 月 28 日
期（如有)
报告期公司衍生品持仓主要存在的风险及控制措施：
1、市场风险
市场风险是指期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。远
大物产及下属成员企业有严格的持仓上限及敞口持仓上限以及止盈止损机制，各业务
单元交易员在权限额度范围内不受干涉的进行期现货结合的建仓、平仓、交割等事项，
但是在交易过程中一旦亏损超出权限额度的一定比例，则会被要求平仓。同样，一旦
持仓上限和敞口上限超出，风控部门会要求业务部门强行平仓。如果交易员不及时平
仓，则远大物产总裁将根据风险预警信息强制平仓。
报告期衍生品持仓的风险分析及控 2、流动性风险
制措施说明（包括但不限于市场风 流动性风险包括两个方面，一是指投资的标的物合约流动性不够造成合约开仓和
险、流动性风险、信用风险、操作 平仓的摩擦成本增加而造成的损失。二是指期货交易按照公司相关制度中规定的权限
风险、法律风险等） 下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保
证金而被强行平仓带来实际损失。针对流动性风险第一种情况，远大物产要求交易员
只交易主力合约，从而避免流动性风险，所以持仓的标的合约除准备交割的合约以外
都是流动性良好的合约。针对流动性第二种风险，远大物产交易部门和风控部门会对
每一个交易账户的资金利用率做及时监控，一旦发现某账户保证金不足会及时追加保
证金。而对整个集团而言，由于投资上限已经做了严格设置，在资金也做了提前合理
安排，不会造成衍生品投资资金流动性紧张的情况。
3、信用风险
信用风险是指因交易对手违约造成的损失。由于期货交易从理论上讲交易所是所
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有投资者的交易对手，加上期货投资的每日清算制度，信用风险很小。
4、操作和技术风险
操作风险是指下单员人为失误造成的损失。技术风险是指由于无法控制或不可预
测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断
或数据错误等问题，从而带来相应风险。针对技术风险，远大物产在开户时严格挑选
资质良好的期货经纪公司合作，挑选稳定的交易软件进行交易，并且会对公司的交易
设备、通讯设备定时检查、维护和更新来降低故障出现的可能性。针对可能出现的人
为失误风险，远大物产会对下单员进行上岗前培训，对大金额下单会进行多人核实等
控制流程来降低失误率或失误后造成的影响。
5、法律风险
法律风险是指期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无
法交易带来的风险。对政策风险造成的市场波动，远大物产会根据实际情况进行跨市
场的对冲等方法来应对风险。
一、公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为-211,332,662.64 元，公司
从事衍生品投资选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成
交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
二、公司以公允价值计量衍生品价值，是按会计准则所要求的：假定市场参与者
在计量日出售资产或转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易。当不存在主
要市场的，则假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。在相关假设中，公司
选择的市场参与者须同时具备：
已投资衍生品报告期内市场价格或 1、市场参与者相互独立，不存在关联方关系；
产品公允价值变动的情况，对衍生 2、市场参与者熟悉情况，能够根据可取得的信息对相关资产负负债以及交易具备
品公允价值的分析应披露具体使用 合理的认识；
的方法及相关假设与参数的设定 3、市场参与者应当有能力并自愿进行相关资产或负债的交易。
公司对商品期货和商品期权衍生品的公允价值计量所使用的输入值是第一层次，
即：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。对远期外汇
采用第二层次公允价值计量，即直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除
第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。当需要采用估值技术确定
其公允价值时，公司所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型
等；估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢
价、缺乏流动性折价等。
公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 24 号－套期会计》。变更前采用的
报告期公司衍生品的会计政策及会
会计政策：公司及子公司开展商品期货套期业务，满足《商品期货套期业务会计处理
计核算具体原则与上一报告期相比
暂行规定》（财会[2015]18 号）应用条件的，按该规定的套期会计方法进行处理。变更
是否发生重大变化的说明
前后，会计处理没有发生重大变化。
1、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务的相关审批程序符合相关法律法规和
公司《章程》的规定。
2、远大物产及下属公司已就衍生品投资业务制定了《期现结合业务管理规则》，
独立董事对公司衍生品投资及风险
建立了相应的组织机构和业务流程。
控制情况的专项意见
3、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务，与日常经营需求紧密相关，有利于
公司扩大经营规模。
综上所述，我们认为远大物产及下属公司开展衍生品投资业务符合有关规定，有
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远大产业控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
利于公司扩大经营规模，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权
益的情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 09 月 11 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2019 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2019 年 09 月 17 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2019 年 09 月 18 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
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