证券代码：000626      证券简称：远大控股         公告编号：2020-047

                       远大产业控股股份有限公司
                2020 年度第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案。

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会为公司 2020 年度第二次临时股东大会，采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。现场会议于 2020 年 9 月 10 日 14：30 在浙江省宁波
市鄞州区惊驾路 555 号泰富广场 A 座 15 楼 1503 会议室召开，网络投票时间为
2020 年 9 月 10 日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2020 年 9 月 10 日
9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00，通过深交所互联网投票系统
投票的时间为 2020 年 9 月 10 日 9:15——15:00。本次股东大会的召集人为公司
董事会，由董事长金波先生主持会议。
    本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
    2、本次股东大会出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权
委托代表共计 7 名，代表股份 297,926,284 股，占公司有表决权的股份总数
542,874,902 股的 54.8794%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
计 4 名，代表股份 297,773,684 股，占公司有表决权的股份总数 542,874,902
股的 54.8513%；通过网络投票出席会议的股东共计 3 名，代表股份 152,600 股，
占公司有表决权的股份总数 542,874,902 股的 0.0281%。
    3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席会议，浙江和义观达律
师事务所指派陈农、肖玥律师进行现场见证。
    二、提案审议表决情况
    1、本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

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       2、提案的表决情况
       提案 1.00、为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保。
       表决情况：同意 297,773,684 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9488%；反对 152,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0512%；弃权 0 股。
       其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1,090,184股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.7211%；反对152,600
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.2789%；弃权0
股。
       表决结果：获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
       3、根据《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修
订稿）》，宁波至正投资管理有限公司及金波先生等25名自然人应放弃其所持公司
股份中部分股份的表决权,详情如下：
           名称/姓名            持有的股份数量         应放弃表决的股份数量
                                    （股）                     （股）
  宁波至正投资管理有限公司                10,126,337               4,279,411
            金波                          12,007,534               5,074,518
             吴向东                       10,780,604               4,556,006
             许强                         10,191,677               4,307,120
             石浙明                       8,110,936                3,422,181
             王开红                       6,183,727                2,613,302
             许朝阳                       5,742,031                2,426,638
             夏祥敏                       4,416,946                1,866,644
             兰武                         1,492,815                  622,215
             翁启栋                       1,030,621                  435,550
             邹明刚                         883,390                  373,329
             王大威                         963,390                  373,329
             蒋新芝                         736,157                  311,107
             张伟                           736,157                  311,107
             陈婥婷                         817,934                  345,686
             蔡华杰                         738,157                  311,107
             罗丽萍                         588,927                  248,886
             傅颖盈                         588,927                  248,886
             王钧                           441,694                  186,664
                                      2
          陈菲                          294,463                  124,443
          徐忠明                        294,463                  124,443
          邢益平                        294,463                  124,443
          孙追芳                        294,463                  124,443
          邹红艳                        297,463                  124,443
          钱薛斌                        294,563                  124,443
          郭和平                        294,463                  124,443

    宁波至正投资管理有限公司及金波先生等25名自然人对本次股东大会的全
部提案均未进行表决。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所。
    2、律师姓名：陈农、肖玥。
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、远大产业控股股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议。
    2、浙江和义观达律师事务所关于远大产业控股股份有限公司2020年度第二
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                      远大产业控股股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年九月十一日




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