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    证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2009-021

    

    天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第一次会议通知于2009年7

    

    月10日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事及全体高级管理人员。2009年7月23日会议

    

    以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规

    

    和公司章程的规定。

    

    经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：

    

    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

    

    同意选举刘益谦先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。(简历附后)

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

    

    同意选举肖云华先生为公司第五届董事会副董事长，与公司第五届董事会任期一致。(简

    

    历附后)

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    

    鉴于公司董事会换届，对第五届董事会专门委员会成员做如下调整：

    

    决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、肖云华先生（董事）、况志勇先生（董事），

    

    刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。

    

    提名委员会成员：吴学军先生（独立董事）、李伟先生（独立董事）、肖云华先生（董事），

    

    吴学军先生任提名委员会召集人。

    

    薪酬与考核委员会成员：项光亚先生（独立董事）、吴学军先生（独立董事）、况志勇先

    

    生（董事），项光亚先生任薪酬与考核委员会召集人。

    

    审计委员会成员：李伟先生（独立董事）、项光亚先生（独立董事）、朱晓兵先生（董事），

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    

    记载、误导性陈述或重大遗漏。２

    

    李伟先生任审计委员会召集人。

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    

    同意聘任肖云华先生为公司总经理，与公司第五届董事会任期一致。(简历附后)

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    

    同意聘任柳俊涛先生为公司第五届董事会秘书，与公司第五届董事会任期一致。(简历附

    

    后)

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监及总经理助理的议案》

    

    同意 聘任朱晓兵先生为公司副总经理；

    

    聘任况志勇先生为公司副总经理；

    

    聘任李立威先生为公司总工程师；

    

    聘任陈大力先生为公司财务总监；

    

    聘任卢俊女士为公司总经理助理。

    

    高管人员任期与公司第五届董事会任期一致。(简历附后)

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    

    同意聘任龙飞先生为公司证券事务代表，与公司第五届董事会任期一致。(简历附后)

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    本公司现任独立董事吴学军先生、项光亚先生、李伟先生就上述高管任命事项出具了独立

    

    意见，详见附件。

    

    特此公告！

    

    天茂实业集团股份有限公司董事会３

    

    2009 年7 月23 日

    

    附件：

    

    肖云华先生简历

    

    肖云华先生，男，1962 年10 月出生。大学文化程度，高级工程师，中共党员。曾任原

    

    荆门市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总经理；湖北百科亨迪药业有

    

    限公司常务副总经理；本公司常务副总经理；现任本公司总经理。本公司第五届董事会董事。

    

    肖云华先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司

    

    股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定

    

    的经理任职资格。

    

    朱晓兵先生简历

    

    朱晓兵先生，男，1972 年出生。大专学历，曾任上海永顺贸易有限公司技术员、香港联

    

    邦标价用品有限公司工程师、上海涌利咨询有限公司工程师，现任本公司副总经理。本公司

    

    第五届董事会董事。朱晓兵先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本

    

    公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、

    

    《公司章程》等规定的经理任职资格。

    

    况志勇先生简历

    

    况志勇先生，男，1976 年10 月出生。经济学硕士。曾任本公司经济运行部经理、资金管

    

    理部经理，本公司控股子公司湖北中天荆门化工有限公司总经理，现任本公司副总经理。本

    

    公司第四届董事会董事。况志勇先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截

    

    止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、

    

    《公司章程》等规定的经理任职资格。

    

    柳俊涛先生简历

    

    柳俊涛先生，男，1968 年10 月出生。投资学硕士、经济师。2001 年获得深圳证券交易

    

    所颁发的董事会秘书资格证书。曾任甘肃省建行陇西支行副行长，海南大东海旅游中心股份

    

    有限公司副总经理，索芙特股份有限公司副总经理，现任本公司董事会秘书。截止本公告日，

    

    不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章４

    

    程》等规定的董事会秘书的任职资格。

    

    陈大力先生简历

    

    陈大力先生，男，1967 年7 月出生。大学文化、高级会计师。曾任湖北中天集团公司财

    

    务总监、总会计师、天茂实业集团股份有限公司监事会召集人等职务，现任本公司财务总监。

    

    截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。

    

    李立威先生简历

    

    李立威先生，男，1967 年10 月出生。大学文化、高级工程师、执业药师。 曾任湖北中

    

    天集团公司技术开发部、湖北荆门市合成药厂、湖北中天亨迪药业有限公司副总经理、湖北

    

    新派药业有限公司总工程师，现任本公司总工程师。截止本公告日，不持有公司股票，也从

    

    未受到中国证监会或交易所的行政处罚。

    

    卢俊女士简历

    

    卢俊女士，女，1972 年6 月出生。大学文化。曾任北京证券武汉营业部交易部经理、天

    

    同证券武汉营业部交易咨询部经理、巨田证券武汉营业部副总经理，现任本公司总经理助理。

    

    截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。

    

    龙飞先生简历

    

    龙飞先生，男，1979 年5 月出生。大学文化。 2002 年4 月至今任本公司证券事务代表。

    

    2005 年3 月19 日获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截止本公告日，不持有

    

    公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等

    

    规定的证券事务代表任职资格。５

    

    天茂实业集团股份有限公司独立董事意见

    

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在

    

    听取了公司董事会及其他有关人员汇报后，经认真讨论，本公司独立董事对以下三项议案内

    

    容的有关情况经调查了解后，进行了审核：

    

    一、关于聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监及总经理助理的情况

    

    本人作为公司独立董事，就公司董事会聘任肖云华先生为公司总经理；聘任朱晓兵先生

    

    和况志勇为公司副总经理；聘任李立威先生为公司总工程师；聘任陈大力先生为公司财务总

    

    监；聘任卢俊女士为公司总经理助理，发表独立意见如下：肖云华先生、朱晓兵先生、况志

    

    勇先生、李立威先生、陈大力先生、卢俊女士符合《公司法》、《公司章程》中关于经理任

    

    职资格的规定，提名程序合法。

    

    二、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的有关情况

    

    现就公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表的事项，本人作为公司独立董事，发表

    

    独立意见如下：柳俊涛先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》中关

    

    于高管、董秘任职资格的规定，提名程序合法。龙飞先生符合《公司法》、《公司章程》、《深

    

    圳证券交易所上市规则》中关于证券事务代表任职资格的规定，提名程序合法。

    

    独立董事：

    

    吴学军 项光亚 李伟

    

    2009 年 7 月23 日