证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2009-025

    天茂实业集团股份有限公司

    关于召开二00 九年第二次临时股东大会的通知

    特别提示：

    2009年5月18日公司召开了第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于公司2009

    年度非公开发行股票方案的议案》等议案，此次向特定对象非公开发行A 股股票的方案须经

    公司2009年第二次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    一、召开会议的基本情况

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二00 九年第二次临时股

    东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：

    1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第五届董事会

    2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

    3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深

    圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

    络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

    选择现场、网络或其他表决方式的一种。

    4、现场会议时间：2009 年8 月31 日（星期一）下午14:00 起。

    5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月31日

    交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年8月30日下午15:00）至投

    票结束时间（2009年8月31日下午15:00）间的任意时间。

    6、出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。（2）于2009 年8 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

    在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

    代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    议案 审 议 内 容

    一 公司符合非公开发行股票基本条件

    二 关于公司前次募集资金使用情况专项说明

    三 关于公司2009年度非公开发行股票方案

    1 发行方式

    2 发行股票的种类和面值

    3 发行数量

    4 发行对象及认购方式

    5 定价基准日与发行价格

    6 锁定期安排

    7 上市地点

    8 募集资金数量和用途

    9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

    10 决议有效期限

    四 关于批准公司与新理益集团签订非公开发行附条件生效的股份认购协议

    五 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告

    六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜

    七 关于公司剩余募集资金转入公司流动资金

    股东大会就议案三、议案四、议案五、议案六作出决议，须经出席会议的股东所持表决权

    的三分之二以上通过。

    会议审议事项的有关内容请参见2009年5月19日公司董事会2009-012号决议公告和2009年

    8月14日公司董事会2009-025号决议公告以及公司指定信息披露网站

    HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 上的公告。三、会议登记办法

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执

    照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授

    权委托书和出席人身份证；

    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

    受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

    3、登记时间：2009年8月28日，上午9:00—11:30，下午2:30—6:00（异地股东可用信

    函或传真方式登记）；

    4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司办公室；

    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    1．采用交易系统投票的投票程序

    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年8 月31 日上午

    9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    （2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票

    （3）股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00

    元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议

    案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

    议案序号 议案名称 议案序号

    100 总议案 100.00

    一 公司符合非公开发行股票基本条件 1.00

    二 关于公司前次募集资金使用情况专项说明 2.00

    三 关于公司2009年度非公开发行股票方案 3.00

    1 发行方式 3.01

    2 发行股票的种类和面值 3.02

    3 发行数量 3.03

    4 发行对象及认购方式 3.04

    5 定价基准日与发行价格 3.056 锁定期安排 3.06

    7 上市地点 3.07

    8 募集资金数量和用途 3.08

    9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 3.09

    10 决议有效期限 3.10

    四 关于批准公司与新理益集团签订非公开发行附条件生效的股份认购协议 4.00

    五 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告 5.00

    六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜 6.00

    七 关于公司剩余募集资金转入公司流动资金 7.00

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

    ⑥投票举例

    如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票，其申报内容如下：

    投票代码 买入方向 申报价格 申购股数

    360627 买入 100 1

    （二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、 股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采

    用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ：

    http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信

    息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使

    用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激

    活）。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn

    的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009 年8 月30 日15:00 至2009

    年8 月31 日15:00 期间的任意时间。

    （三） 投票注意事项

    1、网络投票不能撤单；2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

    4、同一表决权既通过交易系统以通过互联网投票，以第一次投票为准；

    5、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案七中的一项或多项

    投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案七中已投票表决议案的表决意

    见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表

    决，然后对议案一至议案七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见

    为准；

    6、在股东对议案三进行投票表决时，议案三相当于其下 1-10 项议案的总议案，并

    参照“投票注意第 5 点”的说明进行投票表决；

    7、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；

    通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票

    系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看

    五、临时股东大会联系方式

    联系地址： 天茂实业集团股份有限公司办公室

    邮 编： 448000

    联系电话： 0724-2223218

    联系传真： 0724-2217652

    联 系 人： 柳俊涛、龙飞

    六、其他事项

    1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。。

    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件

    的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第四十次会议决议

    2、公司第五届董事会第三次会议决议天茂实业集团股份有限公司董事会

    2009 年8 月13 日

    附件

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天茂实业集团股份有限公司2009年

    第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人股票帐号： 持股数： 股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

    议案 审 议 内 容 同意 反对 弃权

    一 公司符合非公开发行股票基本条件

    二 关于公司前次募集资金使用情况专项说明

    三 关于公司2009年度非公开发行股票方案

    1 发行方式

    2 发行股票的种类和面值

    3 发行数量

    4 发行对象及认购方式

    5 定价基准日与发行价格

    6 锁定期安排

    7 上市地点

    8 募集资金数量和用途

    9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

    10 决议有效期限

    四 关于批准公司与新理益集团签订非公开发行附条件生效的股份认购协议

    五 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告

    六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜

    七 关于公司剩余募集资金转入公司流动资金

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以 。

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    委托日期：二OO九年 月 日