１

    证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2009-031

    天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第五次会议通知于2009 年

    10 月12 日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2009

    年10 月23 日以通讯方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》及《公

    司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议通过《公司2009 年第三季度报告》

    董事会根据相关要求，对公司《2009年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2009

    年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反

    应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于替换贷款抵押物的议案》

    2008年6月4日，公司四届三十二次董事会审议通过了《向中国建设银行股份有限公司荆

    门石化支行申请长期流动资金贷款的议案》，以公司股东——荆门中隆投资有限公司持有的

    本公司7000万股有限售条件流通股做担保，向建行石化支行申请8500万元长期流动资金贷款，

    贷款期限3年。（该担保已于2008年5月27日在中国登记结算有限公司完成股份质押登记）。因

    荆门中隆投资有限公司自身需要，其所持本公司股权需解除质押。

    公司董事会同意：

    解除荆门中隆投资有限公司所持本公司7000万股限售流通股股权质押登记。

    同时同意以本公司第一大股东---新理益集团有限公司所持本公司的3000万股流通股股

    权做质押担保，和本公司所属的224,113.70平方米土地使用权质、抵押给建行石化支行作为

    8500万元长期流动资金贷款的保证，并授权公司财务部办理相关事宜。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告！

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。２

    二00 九年十月二十三日