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    证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2009-036

    天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第六次会议通知于2009 年

    11 月27 日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2009

    年12 月8 日以通讯方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》及《公司

    章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司董事会秘书辞职的议案》

    2009 年12 月8 日，公司董事会接到董事会秘书柳俊涛先生的辞职报告，柳俊涛先生

    因工作原因，请求辞去公司董事会秘书一职。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，

    柳俊涛先生的辞职报告送达董事会时生效，公司对柳俊涛先生在职期间为公司发展作出的贡

    献表示感谢。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书前，公司指

    定公司财务总监陈大力先生代行董事会秘书职责。待陈大力先生取得董事会秘书任职资格后

    再行召开董事会聘任。

    陈大力先生，男，1967年7月出生。大学文化、高级会计师。曾任湖北中天集团公司财务

    总监、总会计师，现任本公司财务总监。截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国

    证监会或交易所的行政处罚。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司荆门分行申请2 亿元授信的议案》

    鉴于公司生产经营规模的不断扩大和资金需求，经公司董事会研究决定，同意公司向中

    国银行股份有限公司荆门分行申请2亿元授信额度，并授权公司财务部办理相关事宜。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告！

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。２

    二00 九年十二月八日