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    证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2010-003

    天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第七次会议通知于2010年2

    月26日分别以电话或传真等方式送达全体董事。会议于2010年3月3日以通讯方式召开，会议

    应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式

    审议通过了《2009年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》。

    根据2009年公司业绩快报（具体内容见同日公司2010-002号公告），董事会拟订公司2009

    年度利润分配和公积金转增股本预案：

    以本公司2009年末总股本676,794,933股为基数，向公司全体股东每10股送1.5股派发现

    金0.17元（含税），由资本公积金向股东每10股转增8.5股，其余未分配利润结转下年。

    以上分配预案须提交最近一次股东大会审议通过后实施。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告！

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    2010 年3 月3 日

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。