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    证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2010-004

    天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第八次会议通知于2010年2

    月26日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2010

    年3月9日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法

    律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

    一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《2009年度财务决算报告》

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《2009年年度报告正文及年度报告摘要》

    年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2010年3

    月10日《中国证券报》、《证券时报》上。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过了《关于支付公司2009年度审计费用的议案》

    根据湖北省物价局、财政厅鄂价经字[1999 ]293号文件规定，并对照与大信会计师事务

    有限公司签定的委托业务约定书的完成情况，同意支付该公司2009年度的审计业务费人民币

    伍拾万元整（￥500,000.00）。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘大信会计师事务有限公司为公司

    2010年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计

    的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：自公司1996年上市以来，大信会计

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。２

    师事务所有限公司一直为公司的审计机构，为公司提供了客观、公允的审计结果。大信会计

    师事务有限公司具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2010年

    续聘大信会计师事务有限公司为本公司会计报表审计构，有利于保持公司审计业务的连续性，

    符合相关法律法规的规定。我们同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构，

    提交公司2009年度股东大会表决。

    六、审议通过了《年报披露重大差错责任追究制度》（具体内容详见巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    七、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》（具体内容详见巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    八、审议通过了《外部单位报送信息管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    九、审议通过了《年报报告制度》（具体内容详见巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    十、审议通过了《董事会审计委员会年报工作制度（修订）》

    公司董事会根据《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》中国证监会【2009】34号

    和《湖北证监局关于做好辖区上市公司2009 年年报工作的通知》鄂证监公司字【2010】3号文要求，重新

    修订了董事会审计委员会年报工作的流程，具体内容详见巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    十一、审议通过了《独立董事年报工作制度（修订）》

    公司董事会根据《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》中国证监会【2009】34号

    和《湖北证监局关于做好辖区上市公司2009 年年报工作的通知》鄂证监公司字【2010】3号文要求，重新

    修订了独立董事年报工作的流程，具体内容详见巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。３

    十二、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    十三、审议通过了《公司社会责任报告》（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    十四、审议通过了《前次募集资金存放和使用情况报告》（详见巨潮资讯网：

    http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    鉴于公司原董事会秘书柳俊涛先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘

    任陈大力先生为公司董事会秘书（陈大力先生已于2010年1月15日参加深圳证券交易所组织的

    董事会秘书培训班并获得董事会秘书资格证书）。任期与公司第五届董事会任期一致。

    陈大力先生，男，1967 年7 月出生。毕业于中南财经大学财务会计专业，高级会计师、

    注册会计师、湖北省总会计师协会理事。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师、天茂

    实业集团股份有限公司监事会召集人等职务，自2003 年4 月起担任天茂实业集团股份有限公

    司财务总监至今。

    陈大力先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从

    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

    陈大力先生最近五年从未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》

    等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    十七、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》

    董事会决定召集2009年年度股东大会，会议时间：2010年3月31日（星期三），会议地点：

    天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。（具体开会内容见同日公告2010-005）

    上述议案第一、二、三、四、五、十四议案将提请2009年年度股东大会进行审议。

    表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    十八、会议听取了公司独立董事吴学军、项光亚、李伟的《独立董事述职报告》，并将在４

    公司年度股东大会上进行述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

    www.cninfo.com.cn；

    十九、公司2009 年度审计报告对以前年度数据进行了追溯调整，具体内容参见公司2009

    年9 月1 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第五届董事会第四次会议决议公告》

    (2009-028 号)，大信会计师事务所出具了《会计政策变更情况的专项说明》（大信专字（2009）

    第2-0149 号） , 具体内容见2009 年9 月1 日公司指定信息披露网站

    http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告！

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    2010 年3 月9 日