证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2010-005

    天茂实业集团股份有限公司

    关于召开二OO 九年年度股东大会的通知

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二OO 九年年度股

    东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2010 年3 月31 日（星期三）上午9:30，会期半天

    2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：采用现场表决方式。

    5、出席对象：

    （1）截止2010 年3 月25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

    圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东

    代理人不必是公司股东。

    二、会议审议事项

    议案一 2009 年度董事会工作报告

    议案二 2009 年度监事会工作报告

    议案三 2009 年度财务决算报告

    议案四 公司2009 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案

    议案五 公司2009 年年度报告正文及年报报告摘要

    议案六 关于支付公司2009 年度审计费用的议案

    议案七 关于续聘会计师事务所的议案

    议案八 《前次募集资金存放和使用情况报告》的议案

    披露说明：议案四内容见2010 年3 月4 日公司在《中国证券报》和《证券时报》

    上刊登的《第五届董事会第七次会议决议公告》（2010-003），其余议案内容详见同日董

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。事会公告（2010-004）。

    公司独立董事吴学军、项光亚、李伟将在公司年度股东大会上进行述职。《独立董

    事述职报告》全文详见同日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

    www.cninfo.com.cn。

    三、会议登记办法

    1、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人

    出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议

    的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、

    授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传

    真方式登记。

    2、登记时间：2010 年3 月30 日，上午9：00—下午5：00，亦可于会前半小时到

    会场办理登记手续。

    3、登记地点：天茂实业集团股份有限公司四楼本公司董事会办公室

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    电话： 0724-2223218

    传真： 0724-2217652，

    地址：湖北省荆门市杨湾路132 号（邮编：448000）

    联系人：龙飞

    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    2010 年3 月9 日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有

    限公司二OO 九年年度股东大会，并行使表决权。

    委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B 股

    委托日期：

    代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：委托人作出以下表决指示：

    1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以

    2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以

    3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

    □可以□不可以