证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2010-006

    天茂实业集团股份有限公司

    第五届监事会第五次会议决议公告

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届监事会第五次会议通知于2010 年2

    月26日以书面方式送达全体监事，会议于2010年3月9日在本公司四楼会议室召开。会议应到

    监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会

    主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

    一、审议通过《公司2009 年度监事会工作报告》；

    监事会意见：

    1、公司依法运作情况：

    公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市

    规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合

    理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理

    执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况：

    监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2009 年度财务报告真实

    地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务有限公司出具的审计意见和对有关事

    项作出的评价是客观公正的。

    3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投

    向的情形。

    4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股

    东的权益或造成公司资产流失的行为。

    5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。

    6、大信会计师事务有限公司为本公司2009 年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保

    留意见的审计报告。

    7、对公司内部控制自我评价的意见

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏。（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照

    自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常

    进行，保护公司资产的安全和完整。

    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控

    制重点活动的执行及监督充分有效。

    （3）2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制

    度的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控

    制的实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《公司2009年年度报告正文及年报报告摘要》；

    监事会认为：

    1、公司2009 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规

    定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

    2、公司2009 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监

    事会承诺对公司2009 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    3、大信会计师事务有限公司对公司2009 年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出

    的评价是客观公正的。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过公司《2009年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《公司2009 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会对《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：

    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常

    进行，保护公司资产的安全和完整。

    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控

    制重点活动的执行及监督充分有效。

    （3）2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制

    度的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控

    制的实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、公司2009 年度审计报告对以前年度数据进行了追溯调整，具体内容参见公司2009 年

    9 月1 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第五届监事会第三次会议决议公告》

    （2009-029 号），大信会计师事务所出具了《会计政策变更情况的专项说明》（大信专字（2009）

    第2-0149 号）,具体内容见2009 年9 月1 日公司指定信息披露网站

    http://www.cninfo.com.cn）。

    上述议案一、二、三、四将提请二OO 九年年度股东大会进行审议。

    特此公告。

    天茂实业集团股份有限公司监事会

    2010 年 3 月9 日