证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2010-011

    天茂实业集团股份有限公司 二OO 九年年度股东大会决议公告

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2010 年3 月31 日上午 9：30

    2、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人： 公司董事会

    5、主持人： 董事朱晓兵先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。

    6、本次会议通知于2010 年3 月10 日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》

    及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次股东大会的股东（代理人）4 名，代表股份161,453,892 股，占公司总股本的23.86 %。

    四、提案审议和表决情况

    会议经记名投票表决，通过以下决议：

    1、审议《2009年度董事会工作报告》

    赞成161,453,892股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股

    份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

    2、审议《2009年度监事会工作报告》

    赞成161,453,892股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股

    份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

    3、审议《2009年度财务决算报告》

    赞成161,453,892股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股

    份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或重大遗漏。4、审议《2009年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》

    公司2009年度利润分配和公积金转增股本方案：以本公司2009年末总股本676,794,933股为基

    数，向公司全体股东每10股送1.5股派发现金0.17元（含税），由资本公积金向股东每10股转增8.5

    股，其余未分配利润结转下年。

    赞成161,453,892股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股

    份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

    5、审议《2009年年度报告正文及年度报告摘要》

    赞成161,453,892股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股

    份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

    6、审议《关于支付公司2009年度审计费用的议案》

    赞成161,453,892股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股

    份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    续聘大信会计师事务有限公司为公司2010 年度审计机构，聘期为一年。

    赞成161,453,892 股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0 股，占本次会议有效表决

    股份总数的0%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

    8、审议《前次募集资金存放和使用情况报告》的议案

    赞成161,453,892 股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0 股，占本次会议有效表决

    股份总数的0%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

    公司独立董事吴学军先生、项光亚先生、李伟先生在本次大会上做了述职报告。

    五、律师出具的法律意见

    会议期间没有增加、否决或变更提案。

    1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

    2、律师姓名： 潘玲 漆贤高

    3、结论性意见： 湖北正信律师事务所律师潘玲、漆贤高为本次股东大会进行了法律见证，并出

    具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，

    出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

    天茂实业集团股份有限公司董事会2010 年3 月31 日