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    证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2010-013

    天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第九次会议通知于2010 年

    3 月30 日分别以电子邮件或传真等方式发出。2010 年4 月8 日以通讯方式召开，会议应到董

    事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过《关于终止

    非公开发行股票工作的议案》。

    公司2009年提出非公开发行股票方案：拟非公开发行不超过2亿股融资9.5亿元用于20

    万吨/ 年甲醇项目建设，该方案经2009年8月31日召开的2009 年第二次临时股东大会审议通

    过（详情刊登于2009年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站

    www.cninfo.com.cn）。

    鉴于国家大力推进石油替代战略以及国内甲醇市场的缓慢回暖，国内大量甲醇项目竞相

    开工和扩产，导致国内甲醇产能严重过剩；同时受金融危机影响，海外加大了对我国甲醇产

    品的倾销力度，给国内甲醇市场造成巨大的冲击。

    2009年9月国务院出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干

    意见的通知》（国发[2009]38号）文。2009年10月国家发改委等部委出台了近三年停止审批或

    备案新建或单纯扩大产能的焦炭、电石、甲醇等传统煤化工项目，对甲醇产业进行政策调整，

    严格控制甲醇等产能过剩行业项目建设。

    由于国家产业政策发生调整，公司取得的“20万吨/ 年甲醇项目”《湖北省企业投资项

    目备案证》（登记备案项目编码：2008080026140022）已不符合国家现行相关产业政策。公司

    董事会经慎重研究，决定主动撤回非公开发行股票材料，并经股东大会审议通过后，终止非

    公开发行股票工作。2010年3月30日，本公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知

    书》（【2010】40号）。

    董事会认为：在未来几年，国内甲醇行业将处于严重过剩时期，同时经过近几年的发展，

    公司已形成50万吨/年二甲醚的生产能力，在甲醇原料的采购过程中与公司周边大型甲醇生产

    企业均建立起了良好的长期稳定的合作关系，能够确保公司二甲醚生产所需原料甲醇的供应。

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。２

    该议案须提交最近一次股东大会审议。

    本议案表决结果：赞成7 票,反对0 票,弃权0 票。

    特此公告！

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    二0 一0 年四月八日