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    证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2010-020

    天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十一次会议通知于2010

    年4 月8 日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2010

    年4 月19 日以通讯方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》及《公司

    章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议通过《公司2010 年第一季度报告》

    董事会根据相关要求，对公司《2010年第一季度报告》进行了认真审核，认为公司2010

    年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反

    应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

    表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    二、审议通过《向中国银行股份有限公司荆门分行申请5000万元流动资金贷款的议案》

    公司2010年4月30日将偿还中国银行股份有限公司荆门分行到期的5000万元贷款，鉴于

    公司生产经营规模的不断扩大和资金需求，经公司董事会讨论决定：同意以第一大股东---

    新理益集团有限公司持有本公司的5000万股一般法人流通股做质押担保，向中国银行股份有

    限公司荆门分行申请5000万元流动资金续贷，期限壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权

    公司财务部办理相关事宜。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告！

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    二0 一0 年四月十九日

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。