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    证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2010-029

    天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2010 年

    8 月3 日以通讯方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》及《公司章

    程》的规定。会议以记名方式审议并通过了《关于同意公司总经理助理辞职的议案》：同意卢

    俊女士因个人原因申请辞去公司总经理助理职务的请求，辞职后卢俊女士将不在本公司工作，

    公司对卢俊女士为公司所做的工作和贡献表示感谢！

    本议案表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    二〇一〇年八月三日

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。