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    证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2010-030

    天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十五次会议通知于2010

    年8月13日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2010年8

    月24日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7 人，符合有关法律、法规和公司章程

    的规定。会议逐项审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要》

    半年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登在

    2010年8月25日《证券时报》、《中国证券报》上。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》

    鉴于公司原道路运输经营许可证（按许可证核定的项目经营，有效期至2010年7月31日）

    已到期，公司换发取得了新的道路运输经营许可证（按许可证核定的项目经营，有效期为2006

    年8月4日至2014年7月31日）。公司董事会同意修改《公司章程》相关条款。

    具体修改《公司章程》内容如下：

    原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、

    二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚(有效期至2013 年1 月11 日）；道路运输（按许可

    证核定的项目经营，有效期至2010 年7 月31 日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自

    产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件

    及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工

    和“三来一补”业务。

    修改为 ：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。２

    二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚(有效期至2013年1月11日）；道路运输（按许可证核

    定的项目经营，有效期至2014年7月31日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品

    及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术

    的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三

    来一补”业务。

    公司董事会提请股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记

    变更。

    该议案须提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定召集2010 年度第二次临时股东大会，会议时间：2010 年9 月10 日（星期五），

    会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。详细内容见同日公告的《关于召开2010

    年第二次临时股东大会的通知》。

    上述议案二提交2010年度第二次临时股东大会审议。

    本议案表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    二0 一0 年八月二十四日