证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2010-040

    天茂实业集团股份有限公司

    第五届董事会第十七次会议决议公告

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十七次会议通知于2010

    年10月8日分别以电子邮件或传真等方式发出。2010年10月20日以通讯方式召开，会议应到董

    事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于建设20万吨/ 年C4烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》。

    根据公司发展规划和公司现有各化工生产装置的实际情况，为打通公司各化工产品产业

    链，全面提高公司各化工装置的协同能力，提高综合效益，公司拟投资3.02 亿元建设“20

    万吨/ 年C4 烯烃催化裂解制丙烯工程”。

    具体内容见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2010-042-

    重大项目投资公告》。

    该议案须提交公司2010 年第四次临时股东大会审议。

    本议案表决结果：赞成7 票,反对0 票,弃权0 票。

    二、审议通过《关于召开2010 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会决定召集2010 年度第四次临时股东大会，会议时间：2010 年11 月8 日（星期一），

    会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。

    详细内容见同日公告的《关于召开二0一0 年第四次临时股东大会的通知》。

    本议案表决结果：赞成7 票,反对0 票,弃权0 票。

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    2010 年10 月20 日

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。