证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2010-041

    天茂实业集团股份有限公司

    关于召开二O 一0 年第四次临时股东大会的通知

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二O 一0 年第四次

    临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2010 年11 月8 日（星期一）上午10:00，会期半天

    2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：采用现场表决方式。

    5、出席对象：

    （1）截止2010 年11 月3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

    圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东

    代理人不必是公司股东。

    二、会议审议事项

    议案一 《关于建设20 万吨/ 年C4 烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》

    披露说明：议案内容见2010 年10 月21 日公司在《中国证券报》和《证券时报》

    上刊登的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（2010-040）。

    三、会议登记办法

    1、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人

    出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议

    的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、

    授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传

    真方式登记。

    2、登记时间：2010 年11 月5 日，上午9：00—下午5：00，亦可于会前半小时到

    会场办理登记手续。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。3、登记地点：天茂实业集团股份有限公司四楼本公司董事会办公室

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    电话： 0724-2223218

    传真： 0724-2217652，

    地址：湖北省荆门市杨湾路132 号（邮编：448000）

    联系人：龙飞

    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    2010 年10 月20 日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有

    限公司二O 一0 年第四次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B 股

    委托日期：

    代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

    委托人作出以下表决指示：

    1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以

    2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以

    3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

    □可以□不可以