证券代码：000627               证券简称：天茂集团              公告编号：2011-004



                 天茂实业集团股份有限公司关于董事长辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    公司董事会于 2011 年 3 月 2 日收到公司董事长刘益谦先生的书面辞职报告，刘益谦先生
因身体原因，申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）职务。
    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，刘益谦先生的辞职未导致董事会成员低于法定
人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。刘益谦先生辞
职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。
    在新任董事长选举产生前，根据《公司章程》的规定，将由公司副董事长肖云华先生代
履行董事长职务。
    公司董事会对刘益谦先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。




                                                       天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                                       2011 年 3 月 2 日




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