证券代码：000627                  股票名称：天茂集团             公告编号：2011-006



                          天茂实业集团股份有限公司

                关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



       天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集 2011 年第 1 次临时股东
大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、会议时间：2011 年 3 月 30 日（星期三）上午 9.30，会期半天
       2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
       3、召集人：公司董事会
       4、召开方式：采用现场表决方式。
       5、出席对象：
       （1）截止 2011 年 3 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东；
       （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
       （3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
       二、会议审议事项

议案                                审 议 内 容
 一       《关于调整董事会成员的议案》
          1、增补石文清先生为第五届董事会董事候选人
          2、增补陈大力先生为第五届董事会董事候选人
          3、增补邓学敏先生为第五届董事会董事候选人
 二       《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》
       议案一《关于调整董事会成员的议案》的表决将采用每人逐项表决的方式。
       会议审议事项的有关内容请参见同日公告的公司董事会 2011-005 号决议公告。
    三、会议登记办法
    1、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席
的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本
人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、
委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。
    2、登记时间：2011 年 3 月 29 日，上午 9：00—下午 5：00，亦可于会前半小时到会场
办理登记手续。
    3、登记地点：天茂实业集团股份有限公司四楼董事会办公室
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    电话： 0724-2223218
    传真： 0724-2217652
    地址：湖北省荆门市杨湾路 132 号（邮编：448000）
    联系人：陈大力 龙飞
   2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。


    特此公告。




                                       天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                  2011年3月14日
附件

                                 授 权 委 托 书



      兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席天茂实业集团股份有限公司2011
年第1次临时股东大会并代为行使表决权。


委托人股票帐号：                               持股数：                股


委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


被委托人（签名）：                             被委托人身份证号码：


委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：


议案                             审 议 内 容                                同意   反对    弃权
 一     《关于调整董事会成员的议案》
        1、增补石文清先生为第五届董事会董事候选人
        2、增补陈大力先生为第五届董事会董事候选人
        3、增补邓学敏先生为第五届董事会董事候选人
 二     《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》



如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                                                          可以         不可以         。




                                            委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                                  委托日期：2011年     月   日