天茂集团：第五届董事会第二十一次会议决议公告2011-03-30
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2011-008
天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“本公司”）第五届董事会第二
十一次会议通知于2011年3月18日分别以电子邮件或传真等方式发出。2011年3月30日以通讯
方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议的召开合法有效。
经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
肖云华先生现任公司董事兼总经理职务，任期与公司第五届董事会任期一致。经董事会
审议：同意选举肖云华先生为公司第五届董事会董事长并担任公司法定代表人,任期与公司第
五届董事会任期一致。（肖云华先生简历见附件）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
陈大力先生现任公司董事、财务总监兼董事会秘书职务，任期与公司第五届董事会任期
一致。经董事会审议：同意选举陈大力先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五
届董事会任期一致。（陈大力先生简历见附件）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事调整，对第五届董事会专门委员会成员调整如下：
决策与咨询委员会成员：肖云华先生（董事）、石文清先生（董事）、朱晓兵先生（董事），
肖云华先生任决策与咨询委员会召集人。
提名委员会成员：吴学军先生（独立董事）、李伟先生（独立董事）、陈大力先生（董事），
吴学军先生任提名委员会召集人。
薪酬与考核委员会成员：项光亚先生（独立董事）、吴学军先生（独立董事）、况志勇先
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生（董事），项光亚先生任薪酬与考核委员会召集人。
审计委员会成员：李伟先生（独立董事）、项光亚先生（独立董事）、邓学敏先生（董事），
李伟先生任审计委员会召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于向中国农业银行荆门象山支行申请 1500 万元流动资金续贷的议案》
随着公司业务的不断发展壮大，主产品产能的扩大，需要补充更多的流动资金。经公司
董事会研究决定，同意以公司所属的通用机器设备做抵押担保，向中国农业银行荆门象山支
行申请办理 1500 万元流动资金续贷，期限壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资
金部办理相关事宜。
上述抵押物的明细如下： 单位：万元
抵押物 所有权 帐面原值 帐面净值 折旧或摊消
通用机器设备 天茂实业集团股份有限公司 8622 5031 3591
上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存
在权属不清的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2011 年 3 月 30 日
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附件：
肖云华先生，男，1962年10月出生，大学文化程度，高级工程师，中共党员。曾任原荆
门市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总经理；湖北百科亨迪药业有限
公司常务副总经理；本公司常务副总经理；现任本公司董事长兼总经理。
肖云华先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公
司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规
定的董事任职资格。
陈大力先生，男，1967 年 7 月出生。大学文化、高级会计师。曾任湖北中天集团公司财
务总监、总会计师，现任本公司副董事长、董事会秘书兼财务总监。
陈大力先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事任职资格。
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