证券代码：000627              证券简称：天茂集团              公告编号：2011-007



                           天茂实业集团股份有限公司

                      2011 年第 1 次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2011 年 3 月 30 日上午 9：30
2、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人： 公司董事会
5、主持人： 董事长（代）肖云华先生主持本次大会。
6、本次会议通知于 2011 年 3 月 15 日发出《关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通
知》。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东（代理人）3 名，代表股份 322,585,984 股，占公司总股
本的 23.83%。
四、提案审议和表决情况
    会议经记名投票表决，通过以下决议：
    （一）关于调整董事会成员的议案
    1、审议通过《增补石文清先生为第五届董事会董事候选人的议案》
    赞成 322,585,984 股，占本次会议有效表决股份总数的 100%；
    反对 0 股，占本次会议有效表决股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占本次会议有效表决股份总数的 0%。


    2、审议通过《增补陈大力先生为第五届董事会董事候选人的议案》
    赞成 322,585,984 股，占本次会议有效表决股份总数的 100%；
   反对 0 股，占本次会议有效表决股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占本次会议有效表决股份总数的 0%。


   3、审议通过《增补邓学敏先生为第五届董事会董事候选人的议案》
   赞成 322,585,984 股，占本次会议有效表决股份总数的 100%；
   反对 0 股，占本次会议有效表决股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占本次会议有效表决股份总数的 0%。


    (二)、审议通过《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》
    鉴于公司拟将董事会人数由7人调整为9人，公司董事会同意修改《公司章程》相关
条款。具体修改《公司章程》内容如下：
    第一百零六条   董事会由七名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
    修改为 第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
    股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记变更。
    赞成 322,585,984 股，占本次会议有效表决股份总数的 100%；
   反对 0 股，占本次会议有效表决股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占本次会议有效表决股份总数的 0%。
  《公司章程》在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）全文披露。
五、律师出具的法律意见
  会议期间没有增加、否决或变更提案。
1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2.律师姓名：   乐瑞   温天相
3.结论性意见： 湖北正信律师事务所律师乐瑞、温天相为本次股东大会进行了法律见
证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决
结果合法、有效。




                                               天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                               2011 年 3 月 30 日