天茂集团：第五届董事会第二十二次会议决议公告2011-04-27
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2011-011
天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十二次会议通知于2011
年4月18日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于
2011年4月27日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：
一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2010年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2010年年度报告正文及年度报告摘要》
年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2011年4
月28日《中国证券报》、《证券时报》上。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2010年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
结合公司实际情况和发展需要，董事会拟订公司2010年度利润分配和公积金转增股本预
案：
1、利润分配预案：不分配
经大信会计师事务有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润为
2832.22万元，鉴于本年度公司实际情况，建议公司2010年利润不分配，剩余的未分配利润用
于公司发展和以后年度利润分配。
2、公积金转增股本预案：不转增
经大信会计师事务有限公司审计，2010年度公司资本公积金为7215.19万元，盈余公积金
为7973.17万元，建议公司2010年不进行公积金转增股本。
为进一步扩大生产经营规模，董事会建议 2010 年度利润分配预案为：不分配不转增。
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以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于支付公司2010年度审计费用的议案》
根据湖北省物价局、财政厅鄂价经字[1999 ]293号文件规定，并对照与大信会计师事务
有限公司签定的委托业务约定书的完成情况，同意支付该公司2010年度的审计业务费人民币
伍拾万元整（￥500,000.00）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘大信会计师事务有限公司为本公司
2011年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计
的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：自公司1996年上市以来，大信会计
师事务有限公司一直为公司的审计机构，为公司提供了客观、公允的审计结果。大信会计师
事务有限公司具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2011年续
聘大信会计师事务有限公司为本公司会计报表审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，
符合相关法律法规的规定。我们同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年审计机构，
提交公司2010年度股东大会表决。。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《公司社会责任报告》（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《募集资金实际存放与使用情况的报告》（详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》
董事会根据相关要求，对公司《2011 年第一季度报告》进行了认真审核，认为公司 2011
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年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反
应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
2011 年第一季度报告全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，2011
年第一季度报告正文刊登在 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》上。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理流
动资金续贷的议案》
随着公司业务的不断发展壮大需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意
继续以本公司控股子公司——荆门和程贸易有限公司所拥有的土地使用权做抵押担保，向中
国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理 1300 万元流动资金续贷，期限为壹年
（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
上述抵押物的明细如下： 单位：万元
抵押物 所有权 帐面原值 帐面净值 折旧或摊消
荆 东 国 用 （ 2006 ） 第 荆门和程贸易有限公司 2786.66 2636.80 149.86
01041205311号土地使用全权
上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请办理流动资金
续贷的议案》
随着公司业务的不断发展壮大需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意
继续以本公司所拥有的土地使用权抵押担保，向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申
请办理 3000 万元流动资金续贷，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金
部办理相关事宜。
上述抵押物的明细如下： 单位：万元
抵押物 所有权 帐面原值 帐面净值 折旧或摊消
荆国用（2008）第01030700654 天茂实业集团股份有限公司 3480.1 3277.1 203
号 、 荆 国 用 （ 2008 ） 第
３
01030700666号土地使用权
上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理流动资金续贷的议
案》
随着公司业务的不断发展壮大需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意
继续以本公司所拥有的房产做抵押担保，向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理 1000 万
元流动资金续贷，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
上述抵押物的明细如下： 单位：万元
抵押物 所有权 帐面原值 帐面净值 折旧或摊消
荆门市房权证 天茂实业集团股份有限公司 1980.89 1169.15 811.74
市 辖 区 第
10005065号
上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《关于兴业银行宜昌分行申请办理流动资金贷款的议案》
随着公司业务的不断发展壮大需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意
以本公司控股股东---新理益集团有限公司做信用担保，向兴业银行宜昌分行申请办理总金额
不超过壹亿元融资，（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信
用证等融资申请）。期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事
宜。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》
董事会决定召集2010年年度股东大会，会议时间：2011年5月20日（星期五），会议地点：
天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。（具体开会内容见同日公告2011-015）。
上述议案第一、二、三、四、五、六、九项议案将提请2010年年度股东大会进行审议。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、会议听取了公司独立董事吴学军、项光亚、李伟的《独立董事述职报告》。
公司独立董事吴学军、项光亚、李伟将在公司年度股东大会上进行述职，报告全文详见
深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2011 年 4 月 27 日
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