证券代码：000627             证券简称：天茂集团         公告编号：2011-024



     天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十五次会议通知于2011
年8月17日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2011年8
月30日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合有关法律、法规和公司章程
的规定。会议逐项审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》
    半年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登
在2011年8月31日《证券时报》、《中国证券报》上。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


     二、审议通过《参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案》
    由于本公司实际控制人刘益谦先生担任国华人寿股份有限公司董事长，此次参与国华人
寿保险股份有限公司的增资系关联交易，董事邓学敏先生在刘益谦先生控制的新理益集团有
限公司任职，故关联董事邓学敏先生回避行使表决，本议案有效表决票数为 8 票。
    国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）于 2007 年 12 月正式开业，注册
资本为人民币 10 亿元，目前，保监会已经批准国华人寿公司开设及批筹北京、山东、浙江、
河南、广东、上海、河北、江苏、天津、湖北、辽宁、重庆、四川、山西、湖南、青岛等 16
家省级分公司，初步实现全国性机构布局。本公司持有国华人寿 20000 万股，占国华人寿注
册资本的 20%。
    为增设分支机构，提高偿付能力，国华人寿拟以 1 元/ 股的价格增加股本 20000 万股，
增资总额 2 亿元。公司同意用自有资金以现金方式按所持国华人寿股权比例增资 4000 万元，
增资完成后，公司持有国华人寿 24000 万股，占国华人寿注册资本的 20%，仍为国华人寿的
第一大发起人股东。国华人寿其他股东也将按略有调整的各自持股比例同价格以现金方式增
资，本次增资后国华人寿的股权结构略有调整。

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    本次参与国华人寿增资的行为无须提交本公司股东大会审议，但需经国华人寿股东会审
议通过后并经中国保险监督管理委员会批准后方可生效。
   （具体内容请见同日披露的 2011-026-天茂实业集团股份有限公司参与国华人寿保险股份
有限公司增资的关联交易公告）。


    本议案表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告！




                                              天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                      2011 年 8 月 30 日




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