证券代码：000627                证券简称：天茂集团        公告编号：2011-031



      天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


      天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十六次会议通知于
2011 年 10 月 18 日分别以邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议
于 2011 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
      一、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》
     董事会根据相关要求，对公司《2011年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2011
年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反
应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向中国农业银行荆门象山支行申请 1500 万元流动资金续贷的议案》
    随着公司业务的不断发展壮大，主产品产能的扩大，需要补充更多的流动资金。经公司
董事会研究决定，同意以公司所属的通用机器设备做抵押担保，向中国农业银行荆门象山支
行申请办理 1500 万元流动资金续贷，期限壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资
金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                           单位：万元
   抵押物               所有权            帐面原值        帐面净值          折旧或摊消

通用机器设备   天茂实业集团股份有限公司   9009            3033              5876

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请 4500 万元
流动资金续贷的议案》

    随着公司业务的不断发展壮大需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意

                                           １
继续以本公司控股子公司——荆门和程贸易有限公司所拥有的土地使用权做抵押担保，向中

国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理 4500 万元流动资金续贷，期限为壹年

（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                                  单位：万元
           抵押物                       所有权             帐面原值    帐面净值     折旧或摊消

荆国用（2008）第01041205311    荆门和程贸易有限公司        2799.68     2584.32      215.36

号土地使用权

荆国用（2008）第01041205312    荆门和程贸易有限公司        3677.86     3394.95      282.91

号土地使用权

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请 2500 万元流动资
金续贷的议案》
    随着公司业务的不断发展壮大需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意
继续以本公司控股子公司——荆门和程贸易有限公司和本公司所拥有的土地使用权抵押担
保，向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请办理 2500 万元流动资金续贷，期限为壹
年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                                  单位：万元
           抵押物                        所有权             帐面原值   帐面净值     折旧或摊消

荆国用（2008）第01041205407     荆门和程贸易有限公司        1040.53    960.49       80.04

号土地使用权

荆国用（2011）第20110770号土    天茂实业集团股份有限公司    2008.12    1974.65      33.47

地使用权

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告！
                                                       天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                              2011 年 10 月 28 日

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