证券代码：000627             证券简称：天茂集团         公告编号：2012-002



     天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十七次会议通知于2011
年12月30日分别以电子邮件或传真等方式发出。2012年1月13日以通讯方式召开，会议应到董
事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下
决议：

     一、审议通过《参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案》
    由于本公司实际控制人刘益谦先生担任国华人寿股份有限公司董事长，此次参与国华人
寿保险股份有限公司的增资系关联交易，董事邓学敏先生在刘益谦先生控制的新理益集团有
限公司任职，故关联董事邓学敏先生回避行使表决，本议案有效表决票数为 8 票。
    国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）成立于2007年11月，注册资本为
12亿元人民币，总部位于上海，是由中国保险监督管理委员会批准设立的全国性、股份制专
业寿险公司。公司目前开设及批筹北京、山东、浙江、河南、广东、上海、河北、江苏、天
津、湖北、辽宁、重庆、四川、山西、湖南、青岛、安徽、深圳等18家省级分公司，在上海、
广州成立了全国性的电话销售中心和客户联络中心，初步实现全国性机构布局。本公司持有
国华人寿2.4亿股，占国华人寿注册资本的20%。
    为增设分支机构，提高偿付能力，国华人寿拟以 1 元/ 股的价格增加股本不超过 6 亿股，
增资总额不超过 6 亿元。公司同意用自有资金以现金方式按所持国华人寿股权比例增资不超
过 1.2 亿元，若国华人寿增资 6 亿股完成后，公司持有国华人寿 3.6 亿股，占国华人寿注册
资本的 20%，仍为国华人寿的第一大发起人股东。国华人寿其他股东也将各自持股比例同价
格以现金方式增资，本次增资后国华人寿的股权结构不变。
    上述投资行为须经公司2012年第一次临时股东大会审议通过及国华人寿股东会审议通过
后并经中国保险监督管理委员会批准方可生效。
   该议案须提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

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   本议案表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定召集 2012 年度第一次临时股东大会，会议时间：2012 年 2 月 15 日（星期三），
会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。详细内容见同日公告的《关于召开 2012
年第一次临时股东大会的通知》。

    上述议案一提交2012年度第一次临时股东大会审议。


    本议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。




    特此公告！




                                               天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                         2012 年 1 月 13 日




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