证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2009-014



    

    天茂实业集团股份有限公司

    

    第四届董事会第四十一次会议决议公告

    

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第四十一次会议通知于2009

    

    年6月8日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事及高级管理人员。2009年6月24日以通讯

    

    方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

    

    会议的召开合法有效。

    

    会议以投票表决方式审议通过了《向中国银行股份有限公司荆门分行申请6700 万元流动

    

    资金贷款的议案》。

    

    鉴于公司生产经营规模的不断扩大和资金需求，经公司董事会研究决定，同意公司向中

    

    国银行股份有限公司荆门分行申请6700 万元流动资金贷款，期限壹年（以银行核定日期顺延

    

    壹年），并授权公司财务部办理相关事宜。该笔贷款由公司第一大股东---新理益集团有限公

    

    司持有本公司的3350 万股一般法人流通股做质押担保。

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    特此公告！

    

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    

    二〇〇九年六月二十四日

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    

    记载、误导性陈述或重大遗漏。