证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2009-017



    

    天茂实业集团股份有限公司

    

    关于召开二00 九年第一次临时股东大会的通知

    

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二00 九年第一次临时股

    

    东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

    

    一、召开会议的基本情况

    

    1、会议时间：2009 年7 月23 日（星期四）上午9.30，会期半天

    

    2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

    

    3、召集人：公司董事会

    

    4、召开方式：采用现场表决方式。

    

    5、出席对象：

    

    （1）截止2009 年7 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

    

    公司登记在册的本公司全体股东；

    

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    

    （3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

    

    不必是公司股东。

    

    二、会议审议事项

    

    议案 审 议 内 容

    

    一 《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

    

    二 审议〈关于独立董事提名人声明〉的议案

    

    三 《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

    

    四 关于确定公司董事报酬标准的议案

    

    五 关于确定公司监事报酬标准的议案

    

    六 关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案

    

    以上议案一、二、三的表决将采用每人逐项表决的方式。

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏。会议审议事项的有关内容请参见同日公告的公司董事会2009-016 号决议公告和2009 年

    

    7 月7 日公司监事会2009-018 号决议公告。

    

    三、会议登记办法

    

    1、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席

    

    的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本

    

    人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、

    

    委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。

    

    2、登记时间：2009 年7 月22 日，上午9：00—下午5：00，亦可于会前半小时到会场

    

    办理登记手续。

    

    3、登记地点：天茂实业集团股份有限公司四楼董事会办公室

    

    四、其它事项

    

    1、会议联系方式：

    

    电话： 0724-2223218

    

    传真： 0724-2217652

    

    地址：湖北省荆门市杨湾路132 号（邮编：448000）

    

    联系人：龙飞

    

    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    

    特此公告。

    

    天茂实业集团股份有限公司董事会

    

    二〇〇九年七月六日附件

    

    授 权 委 托 书

    

    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天茂实业集团股份有限公司2009

    

    年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    

    委托人股票帐号： 持股数： 股

    

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    

    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

    

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

    

    议案 审 议 内 容 同意 反对 弃权

    

    一 《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

    

    1 选举刘益谦先生为公司第五届董事会董事

    

    2 选举肖云华先生为公司第五届董事会董事

    

    3 选举况志勇先生为公司第五届董事会董事

    

    4 选举朱晓兵先生为公司第五届董事会董事

    

    二 审议〈公司关于独立董事提名人声明〉的议案

    

    1 选举吴学军先生为公司第五届董事会独立董事

    

    2 选举项光亚先生为公司第五届董事会独立董事

    

    3 选举李伟先生为公司第五届董事会独立董事

    

    三 《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

    

    1 选举吴时炎先生为公司第五届监事会监事

    

    2 选举张孝均先生为公司第五届监事会监事

    

    四 关于确定公司董事报酬标准的议案

    

    五 关于确定公司监事报酬标准的议案

    

    六 关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案

    

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

    

    可以 不可以 。

    

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    

    委托日期：二OO九年 月 日