证券代码：000628             证券简称：高新发展             公告编号：2019-27



                   成都高新发展股份有限公司
      第七届董事会第六十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




     公司第七届董事会第六十七次临时会议通知于 2019 年 3 月 15 日

以书面等方式发出，本次会议于 2019 年 3 月 19 日以通讯方式召开。

会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申

书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任

正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     本次会议审议通过《关于子公司参与投资设立 PPP 项目公司暨

关联交易的议案》。

     因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前

认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董

事任正先生、许君如女士、李小波先生回避表决。经出席本次会议的

6 名非关联董事举手表决，会议审议通过了该议案。相关内容详见与

本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网的《关于子公司参与投资设立 PPP 项目公司暨关联交易的

公告》（公告编号：2019-28）。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

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表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。




                                成都高新发展股份有限公司

                                           董事会

                                    二〇一九年三月二十日




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