证券代码：000628             证券简称：高新发展             公告编号：2019-30



                   成都高新发展股份有限公司
      第七届董事会第六十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     第七届董事会第六十八次临时会议通知于 2019 年 3 月 20 日以书

面等方式发出。本次会议于 2019 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议

应到董事 9 名，实到 9 名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、

杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事

长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     会议审议通过了《关于投资设立控股子公司成都空港发展绿色建

筑新材料有限公司的议案》。

     会议同意公司出资 4,080 万元联合成都空港产城实业有限公司及

中建西部建设西南有限公司投资设立控股子公司成都空港发展绿色

建筑新材料有限公司（公司名称最终以工商部门登记为准）。相关内

容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网的《关于投资设立控股子公司成都空港发展绿色建

筑新材料有限公司的公告》。

     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

                                               成都高新发展股份有限公司

                                                            董事会

                                                 二〇一九年三月二十六日
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