证券代码：000628              证券简称：高新发展             公告编号：2021-91



                   成都高新发展股份有限公司
      关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     （一）本次股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
     （二）召集人：董事会
     本公司第八届董事会第三十八次临时会议决议召开本次股东大
会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第三
十八次临时会议决议公告》）。
     （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
     （四）召开时间：
     1、现场会议召开时间：2021年12月22日下午1:30，会期半天。
     2、网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年12月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2021年12月22日9:15至15:00的任意时间。
     （五）召开方式：
      根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控
新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投

                                       1
票参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
    （六）股权登记日：2021年12月15日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2021年12月15日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会
议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项：《关于向控股股东借款暨关联交易的议
案》。
    该审议事项，已经本公司第八届董事会第三十八次临时会议审议
通过。相关内容详见本公司于2021年12月7日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届
董事会第三十八次临时会议决议公告》、《关于向控股股东借款暨关联


                               2
交易的公告》。
       上述议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。股东大会就关
联交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的
半数以上通过。
       对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
       三、提案编码

                                                        备注
提案
                               提案名称
编码                                                该列打勾的栏
                                                      目可以投票

                                非累积投票提案

1.00    《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》           √

       四、会议的登记方法
       （一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，
传真或信函登记请注明“高新发展2021年第三次临时股东大会参会登
记”字样并致电028-85184100予以确认）。
       股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未
注明复印件的均须提供原件）：
       1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户
卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样
附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；
       2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定
代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托
代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人
印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人
                                          3
印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
    （二）登记时间：2021年12月16日和12月17日9:30至16:30
    （三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详
见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、其它事项
    （一）会议联系方式：
    联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
    邮政编码：610041
    联系电话：（028）85130316 （028）85184100
    传真：（028）85184099
    联系人：张涵洁、叶超
    （二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
    七、备查文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议。




                                      成都高新发展股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十二月七日




                                4
附件1：



                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360628。
    2、投票简称：“高新投票”。
    3、填表表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同
意、反对、弃权。
    （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25、
9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021
年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。

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    四、网络投票其他注意事项
    如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。




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 附件2：
                                 授权委托书
       兹全权委托      先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份
 有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事
 项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿
 表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

                                                     备注             表决意见
提案
                      提案名称                      该列打勾
编码                                                的栏目可   同意     反对     弃权
                                                      以投票

                                   非累积投票提案

1.00   《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》         √
 委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：
 法定代表人签名或盖章：
 委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：
 委托人股票帐户号：                      委托人持股数：
 受托人（签名或盖章）：                  受托人身份证号码：
 签发日期：                             有效期限：本委托书有效期限至授权事项
                                                       办理完毕为止。




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