证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-31
成都高新发展股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日下午 1:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 6 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2022 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：董事会
（六）主持人：任正董事长
1
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 50 人，
代表公司有表决权股份 204,271,859 股，占公司有表决权股份总数
352,280,000 股的 57.9857%。其中，出席现场会议的股东及代理人共
3 人，代表有表决权股份 172,712,260 股，占公司有表决权股份总数
352,280,000 股的 49.0270%。通过网络投票出席会议的股东共 47 人，
代表公司有表决权股份 31,559,599 股，占公司有表决权股份总数
352,280,000 股的 8.9587%。
（九）公司除李小波、冯东、黄明董事、郑辉监事因公未能出席
会议外，其余董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提
案进行了表决，表决情况如下：
（一）《2021 年度董事会工作报告》
1.表决情况：
同意 203,487,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6162%；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 780,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3818%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
2
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
股份的股东表决情况如下：
同意 19,079,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0532%；
反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201%；弃权 780,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9267%。
2.表决结果：通过。
（二）《2021 年度监事会工作报告》
1.表决情况：
同意 203,419,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5827%；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 848,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4154%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
股份的股东表决情况如下：
同意 19,011,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7083%；
反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201%；弃权 848,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2715%。
2.表决结果：通过。
（三）《2021 年年度报告全文及摘要》
3
1.表决情况：
同意 203,419,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5827%；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 848,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4154%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
股份的股东表决情况如下：
同意 19,011,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7083%；
反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201%；弃权 848,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2715%。
2.表决结果：通过。
（四）《2021 年度财务决算报告》
1.表决情况：
同意 203,419,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5827%；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 848,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4154%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
4
股份的股东表决情况如下：
同意 19,011,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7083%；
反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201%；弃权 848,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2715%。
2.表决结果：通过。
（五）《2021 年度利润分配预案》
1.表决情况：
同意 203,419,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5827%；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 848,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4154%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
股份的股东表决情况如下：
同意 19,011,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7083%；
反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201%；弃权 848,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2715%。
2.表决结果：通过。
公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股
本 352,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元
（含税），共派现 10,568,400 元。公司 2021 年度不送股，也不进行
5
资本公积转增股本。
（六）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
1.表决情况：
同意 203,419,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5827%；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 848,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4154%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
股份的股东表决情况如下：
同意 19,011,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7083%；
反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201%；弃权 848,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2715%。
2.表决结果：通过。
会议同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构。2022 年度财务
报告审计费用为 68 万元（含税），内部控制审计费用为 25 万元（含
税）。
（七）《2022 年经营计划》
1.表决情况：
6
同意 203,419,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5827%；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 848,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4154%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
股份的股东表决情况如下：
同意 19,011,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7083%；
反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201%；弃权 848,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2715%。
2.表决结果：通过。
（八）《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司
及其全资子公司成都高新科技投资发展有限公司、成都高新未来科技
城发展集团有限公司已回避表决，该提案的有效表决权股份总数为
19,863,999 股（前述三家关联股东分别持有本公司 172,207,860 股、
6,100,000 股、6,100,000 股）。表决情况如下：
1、表决情况：
同意 19,011,499 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
95.7083%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
0.0201%；弃权 848,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
7
4.2715%。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下：
同意 19,011,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7083%；
反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201%；弃权 848,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2715%。
2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会的非关联股东所
持表决权的半数以上，该议案获得通过。
（九）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
1.表决情况：
同意 203,419,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5827%；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 848,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4154%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
股份的股东表决情况如下：
同意 19,011,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7083%；
反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201%；弃权 848,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2715%。
2.表决结果：通过。
（十）《关于修改<公司章程>的预案》
8
1、表决情况：
同意 203,419,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5827%；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 848,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4154%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
股份的股东表决情况如下：
同意 19,011,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7083%；
反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201%；弃权 848,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2715%。
2、表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（十一）《关于现金收购成都森未科技有限公司和成都高投芯未
半导体有限公司控股权暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司
及其全资子公司成都高新科技投资发展有限公司、成都高新未来科技
城发展集团有限公司已回避表决，该提案的有效表决权股份总数为
19,863,999 股（前述三家关联股东分别持有本公司 172,207,860 股、
6,100,000 股、6,100,000 股）。表决情况如下：
1、表决情况：
9
同意 19,791,499 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
99.6350%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
0.0201%；弃权 68,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
0.3448%。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下：
同意 19,791,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6350%；
反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201%；弃权 68,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3448%。
2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会的非关联股东所
持表决权的半数以上，该议案获得通过。
（十二）《关于选举独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）
1、选举龚敏先生为第八届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意 195,737,292 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
95.8220%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
股份的股东表决情况如下：
同意 15,429,432 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
77.6754%。
10
（2）表决结果：通过。
会议选举龚敏先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大
会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、选举张腾文女士为第八届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意 195,734,391 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
95.8205%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
股份的股东表决情况如下：
同意 15,426,531 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
77.6608%。
（2）表决结果：通过。
会议选举张腾文女士为公司第八届董事会独立董事，任期自股东
大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、选举马桦女士为第八届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意 195,834,391 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
95.8695%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
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合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技投资发展有限公司、
成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新
投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司 5%以下
股份的股东表决情况如下：
同意 15,426,531 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
77.6608%。
（2）表决结果：通过。
会议选举马桦女士为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大
会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈莉、曾亚西
（三）结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人
员及召集人的资格、表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
（一）本次股东大会决议。
（二）本次股东大会法律意见书。
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成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二二年七月一日
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