成都高新发展股份有限公司独立董事
         关于变更总经理、推荐董事候选人的独立意见


公司董事会：

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为成都高新发展股份

有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司变更总经理、推荐

董事候选人的事项发表独立意见如下：

    一、关于变更总经理的独立意见

   （一）因个人工作变动原因，洪敬涛先生申请辞去公司第八届董

事会董事、董事会战略委员会委员以及总经理职务。经核查，其辞职

原因与实际情况一致，洪敬涛先生辞职后将不再担任公司及子公司任

何职务。

   （二）根据《公司法》《公司章程》的有关规定，洪敬涛先生的

辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公

司董事会的正常运作，洪敬涛先生的辞职自其辞职报告送达董事会时

生效。

   （三）经过对本次董事会拟聘任人选的任职资格审查，贺照峰先

生不存在《公司法》第 146 条规定之情形和被中国证监会确定为市场

禁入者或者禁入尚未解除人员情况以及被证券交易所宣布为不适当

人选的情况。

   （四）贺照峰先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任


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公司相应岗位的职责要求，有利于公司发展。

  （五）本次总经理的提名、审议、表决及聘任程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次变更总经理的议案。

    二、关于推荐董事候选人的独立意见

   （一）本次推荐贺照峰先生为董事候选人的提名方式、程序符合

有关法律法规和《公司章程》的规定。贺照峰先生不存在《公司法》

《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

   （二）我们同意本次推荐贺照峰先生为公司董事候选人的议案，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                 独立董事：龚敏、张腾文、马桦

                                  二〇二二年九月二十五日




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