股票代码：000629              股票简称：攀钢钒钛               公告编号：2020-27

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                         关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     公司第八届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过了《关
于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意将谢俊勇先生和申长纯先生
作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司 2019 年度股东大会审
议。具体情况详见公司 2020 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体上刊登的《第
八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-06）和《关于补选第八
届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-14）。
     2020 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议并通过了《关
于补选第八届董事会非独立董事的议案》，谢俊勇先生和申长纯先生当选为
公司董事，任期与第八届董事会一致。根据《公司法》及本公司章程的规
定，董事不能兼任监事职务，申长纯先生担任公司董事职务在获得股东大
会通过后已辞去公司监事、监事会主席职务。股东大会表决情况详见公司
与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《2019 年度股东大会决议公告》
（公告编号：2020-26）和《关于变更监事的公告》（公告编号：2020-28）。


     特此公告。


                               攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                          2020 年 5 月 15 日