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公司公告

攀钢钒钛:第八届董事会第十二次会议决议公告2020-11-28  

                        股票代码:000629             股票简称:攀钢钒钛                公告编号:2020-45

                 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




     攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第十二次会议于 2020 年 11 月 27 日 9:00 以通讯方式召开。本次会
议应到董事 8 名,实到董事 8 名,会议由董事长谢俊勇先生主持,公
司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
     经与会董事审慎讨论,本次会议审议并通过了《关于调整子公司
股权管理架构的议案》,具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披
露媒体上刊登的《关于调整子公司股权管理架构的公告》(公告编号:
2020-46)。
     本议案表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。


     特此公告。




                            攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                         2020 年 11 月 28 日




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