股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2020-45 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事 会第十二次会议于 2020 年 11 月 27 日 9:00 以通讯方式召开。本次会 议应到董事 8 名,实到董事 8 名,会议由董事长谢俊勇先生主持,公 司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。 经与会董事审慎讨论,本次会议审议并通过了《关于调整子公司 股权管理架构的议案》,具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披 露媒体上刊登的《关于调整子公司股权管理架构的公告》(公告编号: 2020-46)。 本议案表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2020 年 11 月 28 日 1