股票代码：000629             股票简称：攀钢钒钛               公告编号：2021-01

                 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
               第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十三次会议于 2021 年 1 月 15 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
     经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于与关联方续
签委托管理协议暨关联交易的议案》，具体内容详见与本公告同日在公
司指定信息披露媒体上刊登的《关于与关联方续签委托管理协议暨关
联交易的公告》（公告编号：2021-02）。
     本议案涉及与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及本公司章程等有关规定，关联董事谢俊勇、申长纯、
陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。
     本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                            攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                         2021 年 1 月 16 日



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