攀钢钒钛:2020年度独立董事述职报告2021-03-30
2020 年度独立董事述职报告
作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会独立董事,2020年度,我们严格按照《公司法》《证券法》
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、行政法规及本公司章程的规定和要求,
忠实勤勉地履行独立董事职责,审慎行使公司赋予独立董事的权
利,主动与公司高管进行沟通,及时了解公司日常经营信息,深
入生产现场调研,及时审阅董事会各项议案,积极出席公司召开
的相关会议,对公司重大事项认真发表意见和提供建议,充分发
挥在各专业委员会委员的作用,切实维护公司和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将2020年作为公司独立董事期间的履职
情况报告如下:
一、独立董事2020年度出席会议情况
(一)报告期出席董事会及股东大会会议的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
张强 7 1 6 0 0否 0
严洪 7 1 6 0 0否 1
米拓 7 1 6 0 0否 1
报告期内,张强、严洪、米拓作为公司第八届董事会独立董
事,对任职期间董事会及股东大会审议的各项议案以及公司其它
事项没有提出异议。
(二)发表独立意见情况
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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本
公司章程等有关规定,作为公司第八届董事会独立董事,我们在
认真掌握实际情况的基础上,仔细审阅董事会议案材料,秉承独
立、客观、公正的原则,审慎发表独立意见。报告期内,我们对
下列事项发表了独立意见:
1.2020 年 3 月 27 日,在公司第八届董事会第七次会议上
就关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、公
司关联交易事项、公司内部控制自我评价、计提 2019 年度资产
减值准备及核转销情况、董事会提出的 2019 年度利润分配预案
等事项发表了独立意见。
2.2020 年 4 月 21 日,在公司第八届董事会第八次会议上
就关于聘任总经理助理事项发表了独立意见。
3.2020年8月14日,在公司第八届董事会第九次会议上就关
于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、《攀钢
集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风
险评估报告》、聘任副总经理、董事长离职事项发表了独立意见。
4.2020年9月25日,在公司第八届董事会第十次会议上就聘
任总经理发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
(一)积极了解公司生产经营发展动态。积极与公司管理层
沟通,认真审阅公司提供的信息报告,及时了解公司经营与发展
的实际情况,重点关注公司重大资产重组后续计划及重点措施、
关联交易、对外投资、高级管理人员聘任等重大经营活动事项,
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并在此基础上,充分发挥自身的专业知识优势,积极向董事会提
出意见和建议。
(二)认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议,对提
交董事会审议的每项议案,都认真查阅相关文件,特别针对公司
关联交易、关联方资金占用和对外担保等事项,本着有利于维护
公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则,进行客观、公正
的判断,审慎发表意见和行使表决权。
(三)高度重视公司的信息披露工作。积极监督公司严格按
照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规的规定,切实做好信息披露工作,督促公司及
时、准确、完整地披露定期报告及其他可能对投资者产生重大投
资影响的信息;同时督促公司重视投资者关系管理,耐心接听投
资者电话,及时回复投资者在深交所互动易上咨询、传达投资者
建议和诉求,保证公司与投资者交流渠道畅通,保证公司与投资
者的交流活动平等、公开。
(四)深入了解公司管理和内部控制情况,关注股东大会、
董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况,切实保护投资
者尤其是中小投资者权益。2020年度,公司内部控制体系运行保
持平稳,内部控制制度健全有效,股东大会、董事会、监事会运
行正常,能够按照有关法律法规的要求履行职责。
(五)监督和核查公司董事、高管履职和公司的规范运作情
况,积极为提升公司治理水平建言献策,切实维护投资者尤其是
中小投资者的合法权益。
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四、其他工作
(一)无提议召开董事会的情况;
(二)无提议召开临时股东大会的情况;
(三)无独立聘请外部审计机构的情况。
2021年度,我们将进一步加强与公司董事、监事及经营层的
沟通,加强学习,不断提高专业水平和决策能力,关注公司治理
结构的完善、利润分配政策的执行、关联交易的公允以及对外担
保、内部控制、信息披露等事项,继续严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和本
公司章程的有关规定和要求,勤勉、公正、客观地履行独立董事
职责,利用自己的专业学识和工作经验为公司持续健康发展提供
更多有建设性的意见,切实维护公司整体利益和广大投资者的合
法权益。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第八届董事会独立董事
张强 严洪 米拓
2021 年 3 月 26 日
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