股票代码：000629               股票简称：攀钢钒钛             公告编号：2021-23

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                    2020 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

     2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

     3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1．召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）14:20。
     （2）股东网络投票时间：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 4 月 29 日
9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 4 月
29 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
     2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
     3．召集人：公司董事会。
     4．主持人：公司董事长谢俊勇先生。
     5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规及本公司章程之规定。
     （二）会议的出席情况
     1．通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 5,108,764,477 股，占

                                      1
上市公司总股份的 59.4751%。其中：通过现场投票的股东 100 人，代表股
份 3,605,034,700 股，占上市公司总股份的 41.9690%；通过网络投票的股东
44 人，代表股份 1,503,729,777 股，占上市公司总股份的 17.5061%。
    2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。同时，公司聘请北京康达(成都）律师事务所见
证本次会议。


    二、议案审议表决情况
    （一）《2020 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 5,104,135,876 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9094%；反对 3,444,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0674%；
弃权 1,184,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0232%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对该议案的表决结果为：同意 63,228,729 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.1789%；反对 3,444,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.0757%；弃权 1,184,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7454%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    （二）《2020 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 5,104,135,876 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9094%；反对 3,444,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0674%；
弃权 1,184,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0232%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为：同意 63,228,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1789%；
反对 3,444,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0757%；弃权 1,184,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7454%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。


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    （三）《2020 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 5,104,135,876 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9094%；反对 3,444,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0674%；
弃权 1,184,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0232%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为：同意 63,228,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1789%；
反对 3,444,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0757%；弃权 1,184,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7454%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    （四）《2021 年度财务预算报告》
    表决情况：同意 5,105,320,276 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9326%；反对 3,444,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0674%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为：同意 64,413,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9243%；
反对 3,444,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0757%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    （五）《2020 年度利润分配预案》
    表决情况：同意 5,104,906,176 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9245%；反对 3,788,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0742%；
弃权 70,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为：同意 63,999,029 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3141%；
反对 3,788,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5827%；弃权 70,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1032%。


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    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    （六）《2020 年年度报告和年度报告摘要》
    表决情况：同意 5,104,135,876 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9094%；反对 3,444,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0674%；
弃权 1,184,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0232%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为：同意 63,228,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1789%；
反对 3,444,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0757%；弃权 1,184,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7454%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    （七）《2021 年度投资计划（草案）》
    表决情况：同意 5,105,320,276 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9326%；反对 3,444,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0674%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为：同意 64,413,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9243%；
反对 3,444,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0757%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    （八）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    表决情况：同意 5,097,031,205 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7703%；反对 10,548,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2065%；
弃权 1,184,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0232%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为：同意 56,124,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.7089%；
反对 10,548,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5457%；弃权


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1,184,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7454%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    （九）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
    本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集
团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁
有限责任公司回避了表决。
    表决情况：同意 579,797,901 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4095%；反对 3,444,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5905%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为：同意 64,413,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9243%；
反对 3,444,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0757%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    （十）《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制逐项表决。
    表决情况：
    1．非独立董事候选人杨槐先生获得同意表决权数为:5,104,704,367 股
（其中中小股东同意股份数为:63,797,220 股），占出席会议有表决权股份总
数的 99.9205%。
    表决结果：杨槐先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。
    2．非独立董事候选人杜斯宏先生获得同意表决权数为 5,104,028,269 股
（其中中小股东同意股份数为 63,121,122 股）占出席会议有表决权股份总
数的 99.9073%。
    表决结果：杜斯宏先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。




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       三、律师出具的法律意见
       （一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
       （二）律师姓名：周健    叶立森
       （三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，
证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


       四、备查文件
       （一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第十四次会议决
议；
       （二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届监事会第十一次会议决
议；
       （三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
       （四）法律意见书；
       （五）深交所要求的其他文件。


       特此公告。


                              攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 30 日




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