股票代码：000629             股票简称：攀钢钒钛              公告编号：2021-32

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       一、召开会议基本情况
       （一）会议届次
       2021 年第一次临时股东大会。
       （二）会议召集人
       公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大
会。
       （三）会议召开的合法、合规性
       本次会议审议的议案是经第八届董事会第十七次会议审议通过后
提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。
       （四）会议召开的方式、日期和时间
       1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
       2．现场会议时间：2021 年 7 月 9 日（星期五）14:50。
       3．网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 7 月 9 日
9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 7
月 9 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

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    （五）股权登记日
    2021 年 7 月 2 日（周五）。
    （六）投票规则
    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能
重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，
以第一次投票为准。
    （七）出席对象
    1．截止 2021 年 7 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会
议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；
    2．本公司董事、监事和高级管理人员；
    3．本公司聘请的律师；
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点
    四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。


    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案
    议案一：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
    议案二：《关于增加 2021 年度日常关联交易金额上限的议案》。
    （二）议案有关说明
    1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，


                                  2
议案二涉及与关联方的关联交易，关联股东须回避表决。
    2.上述议案具体内容详见 2021 年 6 月 23 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-29）、《关
于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-30）、《关
于增加 2021 年度日常关联交易金额上限的公告》（公告编号：2021-31）
等相关公告或文件。


    三、提案编码
                 2021 年第一次临时股东大会提案编码表
                                                               备注
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目
                                                             可以投票

   100                         所有提案                         √

  1.00         关于补选第八届董事会非独立董事的议案             √
  2.00      关于增加 2021 年度日常关联交易金额上限的议案        √




    四、参加现场会议登记方法
    （一）法人股东登记
    法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、
股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还
须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
    （二）个人股东登记
    个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签
名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
    （三）异地股东登记

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    异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信
函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字
样）。
    （四）登记时间
    2021 年 7 月 6 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30；
    2021 年 7 月 7 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件 1。


    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    1．联系人：舒女士
    2．联系电话：0812-3385366
    3．传真：0812-3385285
    4．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化
广场五楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室
    5．邮编：617067
    （二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿
费和交通费自理。


    七、备查文件


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第八届董事会第十七次会议决议。


特此公告。




                  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                             2021 年 6 月 23 日




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附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称
为“钒钛投票”。
    （二）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）投票的时间：2021 年 7 月 9 日 9:15~15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。

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    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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附件 2：
         攀钢集团钒钛资源股份有限公司
      2021年第一次临时股东大会授权委托书

     兹委托             （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团
钒钛资源股份有限公司于 2021 年 7 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股
东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提 案                                                 表决意见
                        股东大会议案
编 码                                             同意 反对 弃权
  100                     所有提案
1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增加 2021 年度日常关联交易金额上限的议案

     投票说明：
1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请
在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方
填上“√”。
2．委托人未作任何投票表示，则代理人可以按照自己的意愿表决；
3．本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码（营业执照号码）：




委托人股东账号：                    委 托 人 普通股
                                    持股数
                                    （股） 优先股

代理人签名（盖章）                  代理人身份证号：



委托日期：         年     月   日   委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：自然人股东签名，法人股东盖公章。




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