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公司公告

攀钢钒钛:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-07-10  

                        股票代码:000629               股票简称:攀钢钒钛             公告编号:2021-34

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

     1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

     3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开情况
     1.召开时间:
     (1)现场会议召开时间:2021 年 7 月 9 日(星期五)14:50。
     (2)股东网络投票时间:
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 7 月 9 日
9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 7 月
9 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
     2.现场会议召开地点:四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
     3.召集人:公司董事会。
     4.主持人:公司董事长谢俊勇先生因参加其他重要公务活动不能出席
并主持会议。经全体董事共同推举,由公司董事、总经理杜斯宏先生主持
会议。
     5.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规及本公司章程之规定。

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    (二)会议的出席情况
    1.通过现场和网络投票的股东 471 人,代表股份 5,141,039,806 股,占
上市公司总股份的 59.8509%。其中:通过现场投票的股东 137 人,代表股
份 4,120,809,780 股,占上市公司总股份的 47.9736%;通过网络投票的股东
334 人,代表股份 1,020,230,026 股,占上市公司总股份的 11.8773%。
    2.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级
管理人员列席了本次会议。同时,公司聘请北京康达(成都)律师事务所见
证本次会议。


    二、议案审议表决情况
    (一)《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
    表决情况:同意 5,108,986,418 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.3765%;反对 29,490,188 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5736%;
弃权 2,563,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含,下同)的中小投资
者对该议案的表决结果为:同意 68,079,271 股,占出席会议中小股东所持
股份的 67.9891%;反对 29,490,188 股,占出席会议中小股东所持股份的
29.4511%;弃权 2,563,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5598%。
    表决结果:贾文军先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。
    (二)《关于增加 2021 年度日常关联交易金额上限的议案》
    本议案涉及关联交易,公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集
团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁
有限责任公司回避了表决。
    表决情况:同意 581,747,794 股,占出席会议所有股东所持股份的
94.5136%;反对 33,769,637 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.4864%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


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       其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为:同意 66,363,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.2751%;
反对 33,769,637 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.7249%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       表决结果:该议案经与会股东表决通过。


       三、律师出具的法律意见
       (一)律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所
       (二)律师姓名:周健    叶立森
       (三)结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,
证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》及本公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。


       四、备查文件
       (一)攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第十七次会议决
议;
       (二)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议;
       (三)法律意见书;
       (四)深交所要求的其他文件。


       特此公告。


                              攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 10 日


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