股票代码：000629             股票简称：攀钢钒钛              公告编号：2022-38

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                         关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十七次会议于 2022 年 3 月 25 日审议并通过了《关于补选第八
届董事会非独立董事的议案》，同意将吴英红女士作为公司第八届董事
会非独立董事候选人提交公司 2021 年度股东大会审议。具体情况详见
公司于 2022 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事
会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-18）和《关于补选第
八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-26）。
     2022 年 4 月 28 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议并通过了
《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，吴英红女士当选为公司
董事，任期与第八届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
     股东大会表决情况详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上
刊登的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-37）。


     特此公告。


                              攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 29 日